西宁特钢2012年度股东大会会议资料600117

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1、西宁特殊钢股份有限公司二零一二年度股东大会会议资料二〇一三年四月十九日2012年度股东大会会议议程时间：2013年4月19日（星期五）上午9点地点：公司办公楼101会议室主持人：董事长陈显刚会序议题预案执行人一介绍到会股东情况董秘杨凯二审议公司2012年度董事会工作报告董事长陈显刚三审议公司2012年度监事会工作报告监事会主席李全王四林四审议公司独立董事述职报告独立董事陈斌张宏岩五审议公司2012年度财务决算报告六审议公司2012年度利润分配预案财务总监王大军审议聘请公司2013年度财务、内控审计七机构的

2、议案八审议公司董事会、监事会换届的议案董秘杨凯九与会股东划票表决到会股东及股东代表十宣读股东会决议董秘杨凯议案一西宁特殊钢股份有限公司二O一二年度董事会工作报告董事长陈显刚各位股东：我受公司董事会的委托，向各位股东报告公司2012年度董事会工作情况，请予审议。2012年，是公司上下全面贯彻落实科学发展观，夯实基础管理，提升依法规范运作水平，调整经营策略，积极应对市场形势变化，保持生产经营平稳运行的一年。一年来，在公司股东、董事的大力支持和正确指导下，面对严峻的国内经济形势，紧扣科学发展主题，围绕公司战略思

3、想和发展战略，全力稳增长、调结构、抓改革、建项目、增效益、保收入，有力推动了公司三大产业板块持续协同发展。公司董事会坚决执行股东会的各项决议，以充分发挥董事会监督监管、考核指导职能为目标，强化市场形势、行业形势的预判和分析能力，提升对生产经营的宏观指导水平；以全面实施内部控制规范体系建设为契机，进一步健全体制机制，着力提升公司内部运行管控水平和风险防范水平；以资金高效运转为核心，大力推进资本运作，把握公司投资重点和节奏，狠抓项目管理，提高资金运行效率。通过全公司上下的共同努力，有效克服了市场疲软、需求萎缩

4、、价格低迷、原材料成本大幅上升等一系列不利因素，在公司治理、生产运行、资本运作、经营管控提升等方面均取得了一定成效。一、生产经营指标完成情况2012年，公司面对复杂多变的市场形势，外抓市场，内强管理，保证了生产满负荷运行,有效遏制了企业整体效益的大幅下滑，保持了生产经营的平稳。2012年，共生产铁129.2万吨，比同期（114.6万吨）增长12.8%；钢141.2万吨，比同期（139.5万吨）增长1.2%；钢材131.2万吨，比同期（130.1万吨）增长1%；开采铁矿石574万吨，比同期（491.6万吨）

5、增长16.8%，生产铁精粉156万吨，比同期（135.2万吨）增长15.4%；采煤31.3万吨，比同期（51.2万吨）下降39%，生产焦炭74.1万吨，比同期（71.9万吨）增长3%，主要生产规模指标较2011年略微增长，基本保持了企业平稳运行。实现营业总收入68.71亿元，比上年减少16.29%；实现利润总额12675万元，比上年下降79.18%；归属于母公司的净利润3149万元，同比下降90.28%。二、董事会履行职责及相关工作开展情况（一）完善董事会决策机制，提高决策水平根据上市公司规范治理的要求，

6、公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，不断提高决策能力。1、2012年董事会召集召开4次股东大会、9次董事会会议，审议事项涉及公司定期报告、公司经营、设立子公司、资本运作等重大事项。在这些会议审议和决策工作中，董事会能够就审议事项充分调研和讨论，以保证决策的科学性与合理性，使得各项决策在执行过程中较好地达到了预期目标，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。2、进一步完善法人治理结构，决策程序更加规范，决策能力进一步增强。

7、董事会议、股东会的召开及审议程序均严格执行相关议事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权、收益权的落实；董事会议召开之前，做到与董事事先沟通重大事项、使其事先了解议题内容，确保董事会审议决策的质量与效能。3、董事会在审议涉及公司重大投资项目前，组织专家委员会对项目进行实地考察和评估。在考察过程中，针对项目所在地的环境、价值、交通状况、前景趋势、工程现状进行了认真调查研究，并提交了有价值的意见与建议。4、充分发挥董事会专门委员会职能作用。战略与发展委员会多次就公司发展战略和“十二五、十三五”规划的重

8、大问题开展研讨；审计委员会参与了公司内部控制体系建设、季报、中报、年报等的审计工作；提名委员会对公司高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司高管人员的经营进行绩效考核，在推进公司薪酬管理实施方面发挥了积极作用。5、2011年，中国证监会全面启动上市公司内控体系建设试点工作，西宁特钢是青海辖区试点的三家公司之一，根据监管部门“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的原则和要求，制定了《实施方案》，分阶段稳步推进，对