水泥企业年度股东大会会议资料.doc

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1、华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T

2、T华新水泥股份有限公司      600801    2011 年年度    股东大会资料                                       目 录1、议程安排2、公司 2011 年年度董事会报告3、2011 年年度监事会报告4、公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告（详情请见公司年报第 8 章与 11 章）5、公司 2011 年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独

3、立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告10、关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事

4、会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都

5、方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案                                 华新水泥股份有限公司                                 2011 年年度股东大会                                       议程安排会议主席：陈木森 先生                                                     2012 年 4 月 20 日 时间                 

6、                  议     程                                 报告人 9:00   1. 审议公司 2011 年年度董事会报告                                      李叶青先生        2. 审议公司 2011 年年度监事会报告                                      周家明先生        3. 审议公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告（详情请      

7、      见公司 2011 年度报第 8 章与第 11 章）                                                                               孔玲玲女士        4. 审议公司 2011 年年度利润分配方案        5. 审议关于续聘会计师事务所的议案                                      黄锦辉先生        6. 审议公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告         

8、                卢迈先生        7. 审议公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告                      徐永模先生        8. 审议公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告                      黄锦辉先生        9. 审议关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案        10. 审议关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案        11. 审议关于选举 Ian Thackwray 先生

9、为公司第七届董事会董事的议案        12. 审议关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案        13. 审议关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案        14. 审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案        15. 审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案