振华港机2003年度股东大会会议资料

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1、上海振华港口机械（集团）股份有限公司二OO三年度股东大会会议资料二零零三年三月十八日振华港机2003年度股东大会会议资料目录一、2003年度董事会工作报告二、2003年度监事会工作报告三、2003年度财务决算报告四、2003年年度报告正文及摘要（已上网公告）五、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案六、关于符合增发A股条件的议案七、关于2004年增发A股的议案八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案九、关于本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案十、关于本次增发A股募集资金运用的可行性议案十一、关于本次增发A股完成前滚存利润的分配议案十二

2、、关于前次募集资金使用情况说明的议案十三、2004年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师，普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案十四、关于第二届董事会期满换届的议案十五、关于第二届监事会期满换届的议案2振华港机2003年度股东大会会议资料振华港机2003年度股东大会资料之一2003年度董事会工作报告各位股东：大家好！我受上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会的委托，现向大会做董事会工作报告，请予审议。一、2003年董事会工作回顾2003年的全球经济已经逐渐摆脱过去两年经济滑坡的颓势，显现出全球复苏的良好势头，集装箱运输量也随着全球经济也一起复

3、苏，在大好的宏观经济以及市场环境下，在各位股东的关心和支持下，公司上下团结奋斗，扎实工作，积极发展公司主营业务，开拓国内外市场，2003年的业务取得了辉煌的成绩。在2003年，公司与国内外港口签订了多份大额集装箱起重机械供货合同，产品产销势头非常旺盛，根据英国的<>和<>杂志的统计，自1998年起公司产品已连续6年占据全球集装箱起重机订单排名的第一位，根据2003年的订单统计，公司所占的岸桥国际市场份额已接近50%，场桥市场份额也超过40%，远远领先于其他的竞争对手。公司在2003年成功登陆韩国，获得了韩国釜

4、山新港工程18台超巴拿马型集装箱起重机的订单，此次合同总金额约1亿美元，是公司到目前为止一次性获得的最大订单。截至2003年12月31日公司主要财务指标如下:单位：万元主营业务收入462,817.28 主营业务利润50,751.39 税后利润27,769.273振华港机2003年度股东大会会议资料股东权益212,872.91每股收益(全面摊薄)0.61元净资产收益率(全面摊薄)13.05%注：与去年同期相比,公司主营业务收入增长50%以上（一）报告期内经营情况的讨论与分析：从公司2003年、2002年的经营成果对比来看，在全球港口行业市场竞争激烈的情况下，公司仍然连续

5、实现销售收入和主营业务利润的大幅增加。这主要是由于公司及时采取了以下措施：1、增加国内外市场开发力度；2、有效的控制成本；3、通过增加科研投入，提高产品的科技含量和附加值4、适度实施市场多元化。在本报告期内本公司主营业务增长达到51%，主要得益于本公司主营业务港口集装箱起重机的生产销售持续快速增长所致，集装箱起重机销售金额由2002年的293508万元增长至2003年的441513万元，增长率超过50%。从公司主营业务收入的构成来看，公司主营业务收入的95％以上来自港口集装箱起重机产品，公司主营业务十分突出，这也符合公司走规模化、专业化发展道路的发展战略。同时董事会密

6、切注视市场需求，利用公司积累的经验和实力，切实可行开拓与公司行业相关产业，如钢结构工程承包，其中包括国内外大型桥梁钢构制作、大型水上浮吊建造、大型水上平台建造等，这为公司的多元化战略目标拓宽道路。公司主营业务成本也伴随着收入而同步增长，特别是在2003年，主要原材料—钢材的国内市场价格上涨。对此，公司采取了积极的措施，加强了成本控制，使公司的成本同比增长为47%，小于主营业务收入的同比增长。公司2003年与2002年的主营业务收入对比:4振华港机2003年度股东大会会议资料主营业务收入2003年度2002年度 集装箱起重机4,415,132,5532,935,080,

7、541 散货机件125,628,906125,546,302 钢结构工程专业承包81,800,658- 集装箱起重机改造5,610,68313,610,773 合计4,628,172,8003,074,237,616公司2003年与2002年的主营业务成本对比:主营业务成本2003年度2002年度 集装箱起重机3,952,670,2442,664,242,787 散货机件118,535,140121,242,106 钢结构工程专业承包42,835,616- 集装箱起重机改造3,744,02210,848,069 合计4,117,785,0222,79