东方创业2012年度股东大会会议资料600278

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1、东方国际创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料二○一三年四月二十二日2012年度股东大会会议资料东方国际创业股份有限公司2012年度股东大会议程一、会议时间：2013年4月22日上午9:30二、会议地点：娄山关路85号A座26楼会议室三、会议主持：蔡鸿生先生四、会议议程：(一)宣读《2012年度股东大会议事程序》(二)审议议案议案一：2012年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„报告人:蔡鸿生议案二：2012年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„报告人:李克坚议案三：2012年度公

2、司年度报告及其摘要„„„„„„„„„„„„报告人:瞿元庆议案四：2012年度财务决算„„„„„„„„„„„„„„„„„„报告人:瞿元庆议案五：2012年度利润分配方案„„„„„„„„„„„„„„„„报告人:唐小杰议案六：关于改聘会计师事务所及决定其审计费用的议案„„„„„„报告人:魏嶷议案七：关于选举公司董事的议案„„„„„„„„„„„„„„„„报告人:蔡鸿生议案八：关于选举公司监事的议案„„„„„„„„„„„„„„„„报告人:蔡鸿生议案九：关于修订公司章程的议案„„„„„„„„„„„„„„„„报告人:瞿

3、元庆议案十：2012年度独立董事述职报告„„„„„„„„„„„„„„„报告人:徐乐年五、股东提问六、投票表决七、计票八、宣读表决结果九、律师发表见证意见十、宣布大会结束东方国际创业股份有限公司2013年4月22日12012年度股东大会会议资料议案一2012年度董事会工作报告报告人：蔡鸿生先生各位股东：我受董事会委托向大会报告董事会在2012年的主要工作及在董事会领导下公司的经营和投资概况。一、公司经营情况的回顾2012年国际经济形势持续恶化，外贸企业面临外需不足且各项成本不断上升的现状。面对诸多困难，公司

4、经营层以"创新驱动、转型发展"为统领，紧紧围绕年初制订的"稳出口、增进口、扩内贸、强投资"的发展方针，精心谋划，敬业尽职，带领广大员工齐心协力，奋力拼搏，取得了一定的成绩。截至2012年末，经审计公司净资产为25.85亿元，实现净利润1.54亿元，实现主营业务收入136.66亿元，其中贸易板块主营业务收入为107.74亿元，物流集团主营业务收入28.92亿元。公司圆满完成了董事会年初制定的各项预算目标。二、公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势2012年国际经济形势未见好转，公司在外贸和物流领

5、域均承受了较大的经营压力。公司拥有一支具有长期工作经验的管理和经营者团队，已形成一定的经营规模和盈利能力，但需努力转型创新，克服传统经营方式缺乏活力、盈利能力偏低的弊端，尽快走出困境。2、公司发展战略公司将以打造可控的、有竞争优势的、可持续发展的核心竞争力为手段，在保持适度规模的基础上继续做强、做精、做深、做细货物贸易和现代物流两大主业，以扩大对外投资和重新布局资产格局为途径，实施多元化经营的战略转型，以完善稳健型22012年度股东大会会议资料资产配置为支撑，实现资源的优化配置，争取发展成为一家在货物贸易

6、和现代物流方面具备较强综合实力和竞争力的多领域发展、多元化经营的上市公司。3、经营计划公司以对市场需求的充分分析和科学预测为前提，以销售预算为起点，进而延伸到成本、费用和资金收支等经济活动各方面，形成新年度的经营计划。按照公司2013年的经营计划，销售收入目标为134.63亿元，费用总额将控制在6.60亿元，销售成本将控制在126.96亿元。为达到上述经营目标，公司将按照“稳中求进”的原则，努力保持现有出口水平，逐步扩大进口规模，积极发挥资金优势，加大品牌建设力度。4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司

7、所需的资金需求报告期内公司无未完成的在建投资项目。由于公司所处的外贸行业的特殊性，维持公司当前业务所需的资金约为3.5亿元，均为公司自有资金。5、可能面对的风险公司是一家主营货物贸易和现代物流的大型企业集团，根据公司经营特点，可能面临政策、行业、业务模式、经营、汇率、对单一客户的依赖、客户信用、劳动力供给不足、核心业务与技术人员变动等方面的风险。公司已采取相应措施，化解和应对各项可能出现的风险。三、公司对外投资情况1、报告期末，公司长期股权投资总额为37,536.47万元，比2011年度增加7275.69

8、万元，增加比例为24.04%。增加原因主要是公司对华安证券投资所致。公司五届十次董事会审议通过了《关于增持华安证券有限责任公司股权的议案》以每股1.78元的价格，增持华安证券5000万股股权，投资额为8900万元。增持后我公司持有华安证券24500万股股权，持股比例为8.68%。2、由于公司参股的狐狸城置业(中国)有限公司（以下简称“FOXTOWN”）经营状况不佳，公司分别于2011年10月27日和2012年1月13日召开了第