600297美罗药业2012年度股东大会会议资料

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1、美罗药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月25日美罗药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料目录2012年度股东大会议程..............................................2一、公司2012年度董事会工作报告.....................................3二、公司2012年度监事会工作报告.....................................4三、公司2012年度报告和年度报告摘要......

2、...........................6四、公司2012年度独立董事述职报告...................................7五、公司2012年度财务决算报告......................................10六、公司2012年度利润分配预案......................................11七、关于确定2013年公司申请银行授信额度的议案.......................12八、关于续聘会计师事务

3、所并支付报酬的议案...........................13九、关于修订公司章程的议案........................................141美罗药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料美罗药业股份有限公司2012年度股东大会议程会议时间：2013年6月25日（星期二）上午10点会议地点：美罗药业股份有限公司四楼会议室会议议程：一、主持人介绍股东到会情况二、会议审议议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、公司2012

4、年度报告和年度报告摘要4、公司2012年度独立董事述职报告5、公司2012年度财务决算报告6、公司2012年度利润分配预案7、关于确定2013年公司申请银行授信额度的议案8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案9、关于修订公司章程的议案三、股东代表发言；四、推选现场会议监票人和计票人；五、投票表决；六、宣布表决结果；七、宣读股东大会决议；八、律师宣读法律意见书；九、宣布股东大会结束。2美罗药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案一：2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：内容详见本公司20

5、12年年度报告全文第四节董事会报告。以上议案，请各位股东及股东代表审议。美罗药业股份有限公司董事会2013年6月25日3美罗药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案二：2012年度监事会工作报告各位股东及股东代表：2012年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。一、监事会的工作情况2012年，监事会着重对公司依法运作、

6、财务状况等进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况，本年度共召开监事会议4次。1、2012年3月28日召开公司第五届监事会第二次会议，审议通过：《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告全文及摘要》。2、2012年4月26日召开公司第五届监事会第二次临时会议，审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》并提出书面审核意见。3、2012年8月21日召开公司第五届监事会第三次会议,审议通过《2012年半年度报告及

7、摘要》并提出书面审核意见。4、2012年10月26日召开公司第五届监事会第三次临时会议，审议通过《《公司2012年第三季度报告全文及正文》。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行职责时，

8、从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司监事会审议过报告期季度报告、半年度报告、年度报告中的财务部分内容，公司董事会编制的2012年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、4美罗药业股份有