2014 年年度股东大会会议资料.pdf

《2014 年年度股东大会会议资料.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2014年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日1浙江巨化股份有限公司2014年年度股东大会议程一、会议基本情况（一）股东大会召开日期：2015年4月17日（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（三）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会（三）股东大会召集人：董事会（四）会议主持人：公司董事长（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（六）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年4月17日14点15分召开地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)（七）网络投票的系统、起止日期和

2、投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2015年4月17日至2015年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议议程（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则（三）通过大会监票人、计票人（四）审议大会议案序号议案名称汇报人非累积投票议案1公司董事会2014年度工作报告刘云华

3、22公司监事会2014年度工作报告王笑明3公司2014年度财务决算报告4公司2015年度财务预算报告5公司2014年年度报告6公司2014年度利润分配方案周立昶7关于聘请2015年度财务和内部控制审计机构以及支付2014年度审计机构报酬的议案8关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案9关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案10公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案11公司2015年-2017年股东回报规划12关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案刘云华13选举王晓宇为公司第六届监事会增补监事累积投票议案14.00关于选举董事的议案应选董事

4、（2）人14.01选举雷俊为公司第六届董事会增补董事刘云华14.02选举胡小文为公司第六届董事会增补董事第9、10项议案涉及关联交易，关联股东巨化集团公司、浙江巨化投资有限公司回避表决。第6、9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票。第11、12项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第14项议案采用累积投票且逐个进行表决选举董事。（五）独立董事述职（六）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问（七）股东对大会议案逐项进行记名投票表决（八）计票人统计表决票数（九）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议（十）律师对本次股东大会

5、发表法律意见3浙江巨化股份有限公司2014年年度股东大会议事规则及注意事项为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：第一条大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。第二条在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。第三条2015年4月13日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、表决权。第四条在主持人宣布到会股东人数及所持

6、股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。第五条股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。第六条股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：（一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。（二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。（三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。（四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。（五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。（六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股

7、东之后。（七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。（八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。（九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。第七条在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。4第八条股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一