延长化建：2009年年度股东大会会议资料.pdf

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1、陕西延长石油化建股份有限公司2002009200999年年年年年度年度股东大会会议文件2020201020101010年年年年4444月月月月12121212日日日日延长化建2009年度股东大会会议资料陕西延长石油化建股份有限公司2002009200999年年年年年度年度股东大会会议议程召召召召集集集集人人人人：：：：陕西延长石油化建陕西延长石油化建股份有限公司董事会参参参参加加加加人人人人：：：：一一一一、、、、截止截止2020201020101010年年年年4444月月月月9999日下午收市后日下午收市后，，，在中国证券登记结算有限责任公，在中国证券登记结算有限责任公司上海分

2、公司登记在册的本公司股东或其授权代表。。。。二二二二、、、、公司董事公司董事、、、监事、监事、、、高级管理职员、高级管理职员。。。。地地地地点点点点：：：：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室时时时时间间间间：：：：2020202010101010年年年年4444月月月月12121212日日日日下下下下午午午午2222时时时时主主主主持持持持人人人人：：：：董事长董事长张恺颙张恺颙先生会议议程：：：：一一一、一、、、2002002009200999年年年年年度年度股东大会开幕：：：：111、1、、、董事长宣布会议开始董事长宣

3、布会议开始；；；；222、2、、、宣读会议须知宣读会议须知。。。。二二二、二、、、大会大会审议议案：：：：１１１、１、、、关于关于《《《公司《公司20092009年度董事会工作报告2009年度董事会工作报告》》》的议案》的议案；；；；222、2、、、关于关于《《《公司《公司20092009年度监事会工作报告2009年度监事会工作报告》》》的议案》的议案；；；；333、3、、、关于关于《《《公司《公司20092009年度报告及摘要2009年度报告及摘要》》》的议案》的议案；；；；444、4、、、关于关于《《《公司《公司20092009年度财务决算报告2009年度财务决算报告》》》的

4、议案》的议案；；；；555、5、、、关于公司关于公司20092009年度利润分配及公积金转增股本的议案2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；；；；666、6、、、关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案；；；；777、7、、、关于公司关于公司20102010年度日常经营性关联交易的议案2010年度日常经营性关联交易的议案。。。。三三三、三、、、审议议案开始审议议案开始：：：：对议案进行审议讨论，，，并进行表决，并进行表决。。。。四四四、四、、、宣布以上议案的表决结果宣布以上议案的表决结果。。。。五五五、五、、、见证律师发言见证律师发言。。。。六六六、六、、、全体

5、与会股东在会议决议和会议记录上签字全体与会股东在会议决议和会议记录上签字。。。。七七七、七、、、董事长宣布董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司2002009200999年年度年年度股东大会闭幕。。。。1延长化建2009年度股东大会会议资料会会会会议议议议须须须须知知知知一一一、一、、、会场内禁止喧哗会场内禁止喧哗，，，通讯工具关闭或调至静音状态，通讯工具关闭或调至静音状态。。。。二二二、二、、、会议资料须妥善保管会议资料须妥善保管，，，会议结束后退回会务组，会议结束后退回会务组。。。。三三三、三、、、会议议案审议表决结果属内幕信息会议议案审议表决结果属内幕信息，，，在公司依法公

6、开披露前，在公司依法公开披露前，，，各参会，各参会人员均须严格保密。。。。四四四、四、、、参加会议人员参加会议人员2020201020101010年年年年4444月月月月9999日下午日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；；；公司；公司董事、、、监事、监事、、、高级管理人、高级管理人员及见证律师。。。。五五五、五、、、大会各项内容均记入会议记录大会各项内容均记入会议记录，，，由出席股东签字，由出席股东签字。。。。2延长化建2009年度股东大会会议资料议案一一一一2002009200999年董事会工作报告年董事会工作报告各位股

7、东：2009年是公司恢复上市的第一个完整的会计年度，顺利完成了重大资产重组的后续工作，成功解决重组遗留问题，在不断完善法人治理结构和公司内控制度的基础上顺利完成既定目标，在国际金融危机冲击的不利局面下，通过狠抓市场营销，完善内部管理，严格贯彻“依法治企、规范治企、从严治企”的管理理念等一系列措施，实现增收节支，公司各项指标均创历史新高。现在我就公司2009年董事会的工作做以总结，并对2010年公司的发展进行简单的规划，请各位股东审议。一、报告期内总体经营情况今年实现营业收入306