ST中葡：2010年度股东大会会议资料.pdf

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1、中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会中信国安葡萄酒业股份有限公司20102010年度2010年度股东大会会议资料1中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会中信国安葡萄酒业股份有限公司20102010年度2010年度股东大会会议程表一、会议地点：乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦三楼会议室二、会议时间：2011年6月29日签到时间：10：30—11：00三、会议议程（北京时间）：主题主持人报告人时间宣布会议正式开始11:00宣布到会股东人数，介绍公司的董事、11:00-11:10监事及高级管理员常务副总、董秘1、审议《公司2010年董事会工作报

2、告》周永才2、审议《公司2010年监事会工作报告》监事会主席刘军3、审议《公司2010年财务决算报告》总会计师高传华4、审议《公司2010年度利润分配预案》总会计师高传华5、审议《公司2010年年度报告正文和常务副总、董秘报告摘要》周永才常务副总、董秘6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》周永才7、审议《关于预测公司2011年日常关总会计师高传华联交易的议案》独立董事王永财8、审议《关于独立董事述职报告的议案》9、审议《关于年度募集资金存放与使用总会计师高传华情况报告的议案》。请各位股东和委托代理人对上述议案讨13:00-13:10论，如有疑问可提问股东及股东代

3、理人进行投票13:10-13：15计票人统计投票结果工作人员13:15-13:20监票人宣读统计表决结果13:20-13:25主持人询问股东及股东代理人是否对表13:25-13:30决结果有异议，并宣布会议结果见证律师宣布见证意见见证律师13:30-13:40会议结束2中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会中信国安葡萄酒业股份有限公司20102010年度股东大会2010年度股东大会会议议题一、会议召开时间：2011年6月29日二、会议审议议题：1、审议《公司2010年董事会工作报告》；2、审议《公司2010年监事会工作报告》3、审议《公司2010年财务

4、决算报告》；4、审议《公司2010年度利润分配预案》；5、审议《公司2010年年度报告正文和报告摘要》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7、审议《关于预测公司2011年日常关联交易的议案》；8、审议《关于独立董事述职报告的议案》；9、审议《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部3中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会中信国安葡萄酒业股份有限公司201020102010年度股东大会2010年度股东大会会议议案议案一、、、中信国安葡萄酒业股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司2020201020101

5、010年度年度董事会工作报告董事会工作报告(一)管理层讨论与分析报告期内，公司继续坚定的实施聚焦葡萄酒战略，通过创新观念、健全制度、重塑流程、加强保障，不断提升公司的执行能力和管理水平。公司在控股股东中信国安集团公司的大力支持下，克服重重困难，整合内部资源，提升营销水平，营业收入较上年增长显著，公司的战略调整取得较大进展，并通过努力，实现年度扭亏的目标。1、公司总体经营情况报告期内，公司依托新疆特有的酿酒葡萄资源，树立尼雅品牌特有的原产地生态概念。同时面对国内市场竞争激烈，国外品牌不断进入的格局，全力提升营销水平。2010年，公司的营销管理体系日趋完善，经销商的

6、范围不断扩大、实力不断增强；与此同时通过加强营销预算管理，进一步提高资金使用效率；坚持以产地生态概念，作为公司产品战略的核心，确立了西域沙地、尼雅、新天完整的产品体系，并以尼雅作为核心产品进行市场布局。报告期内，公司通过出售部分机器设备，有效的盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，为公司战略调整和可持续发展奠定基础。通过不懈努力，公司本年度末与中国农业银行股份有限公司新疆分行及中国农业银行股份有限公司新疆兵团分行签署了还款免息协议，共计免除利息9087.88万元。有关还款免息协议正在履行当中。2010年，公司积极履行2009年度非公开发行股票的有关承诺，优化产业结

7、构，剥离非葡萄酒主业类资产，公司将所持有的新疆新天房地产开发有限公司68.33％股权转让给新天国际经济技术合作（集团）有限公司。公司在圆满完成2010年榨季原料收购任务的同时，加快与国内研究机构的合作，推动建设示范园，强化公司自有基地建设，为公司长远发展奠定基础。报告期内，公司从基地种植、产品生产到市场营销的整合力度不断加强，有效的推动公司落实可持续健康发展的工作目标。公司全年实现营业收入4.88亿元，较上年同期增长41.03%。其中葡萄酒销售收入3.65亿元，较上年同期增长95.18%，葡萄酒销售结构得到改善。截至2010年12月底，公司在提高自身盈利能力的同

8、时，通过出售部分资产、免