华东电脑2012年度股东大会会议资料

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1、上海华东电脑股份有限公司2012年度股东大会会议资料上海华东电脑股份有限公司2012年度股东大会会议资料一、召开会议基本情况(1)会议时间：2013年4月15日下午1：30(2)会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室(3)会议召集人：公司董事会(4)会议召开方式：现场召开、现场表决二、参加人：1、公司董事、监事及其他高管人员，公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。三、会议议程（一）审议议案(1)2

2、012年度董事会工作报告(2)2012年度监事会工作报告(3)2012年度财务决算报告(4)2012年度利润分配预案(5)关于发行不超过4亿元人民币短期融资券的议案(6)关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案(7)关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案(8)关于聘用会计师事务所及支付费用的议案（二）独立董事作《2012年度述职报告》（三）投票表决（四）宣布表决结果（五）大会见证律师宣读法律意见书上海华东电脑股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案一：2012年度董事会工作报告各位股东：我受董事会委托，向全体股东报告2012年度董事会工作：一、公

3、司总体经营情况2012年公司围绕软件与信息服务的企业定位，着力提升相应技术能力，不断进行内部资源整合，使主营业务更为清晰，运营模式不断完善，企业管理能力和运营效率有所提高，各控股子公司之间的协作得到增强。公司紧紧把握IT行业的发展机遇和趋势，逐步向全价值综合服务商转型。努力拓展相关行业细分市场，不断扩大优势业务市场规模，改善业务和财务管理模式，积极推进内控体系建设；规范企业运作和业务风险控制，保持持续稳定健康的发展。公司重大资产重组事项全面完成，业务结构进一步理顺，资源配置有所优化，云计算示范项目按计划实施，绩效评估和考核体系逐步完善，内控体系建设顺利推进。新华东发展

4、战略规划不断充实细化，年度经营指标基本完成。2012年的工作整体来说运作正常，但各控股子公司的工作进展与原计划指标相比，发展不够均衡，有的仍有较大差距。2012年公司实现营业收入49.63亿元，与上年同期相比增长25.93%，实现归属于母公司所有者的净利润1.91亿元，与上年同期相比基本持平。与公司披露的（2012年6月21日上海证券交易所网站）发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）中2012年盈利预测数据:营业收入47.38亿元，归属于母公司所有者的净利润2.1262亿元相比,分别增长4.86%和下降10.14%。报告期内,公司围绕"传统计算机高端产品分销和集成

5、业务保持快速增长；加快推进资产重组进程，积极做好资产重组后的各项准备工作；继续推进内控规范体系建设，规范公司运作和业务风险控制；提升公司整体盈利能力。"的经营计划开展工作。面对激烈的市场竞争形势，公司适时调整产品结构，提高管理能力和运营效率，基本完成年度经营目标。2012年公司主要经营情况如下：1、公司继续专注于计算机高端产品的销售和服务、网络集成业务、数据系统业务、智能建筑业务和云计算相关业务。公司业务全部集中在信息行业，主要由全资子公司和控股子公司开展。公司控股97.1%的上海华讯网络系统有限公司主要从事网络集成业务。2012年华讯公司面临外部形势不断严峻、业内竞

6、争日益加剧的局面，坚持巩固现有客户基础、进一步扩大行业和区域覆盖，各项主营传统业务保持平稳发展。网络集成类业务，包括基础路由交换网络、数据中心网络、安全、无线、网管、统一通讯、应用网络建设以及配套的技术支持和维护服务等，仍然占据业绩的主体。华讯公司继续大力推动新四轮驱动战略业务：云计算、融合通讯、管理服务和自主软件。随着战略新业务的有效推进，以及自主知识产权软件产品的研发投入，整体解决方案能力提升带来的优化产品组合，使华讯公司的毛利率保持在系统集成行业内的较高水平。全年实现营业收入26亿元，与上年同期相比增长24.39%，利润总额2.44亿元，与上年同期相比增长17.

7、10%，净利润2.07亿元，与上年同期相比增长16.34%，全面完成年度经营计划。公司全资子公司华普信息技术有限公司主要从事HP产品和融合通讯产品的销售和集成服务。2012年华普公司对现有业务及能力做局部调整与整合，确定以HP产品增值分销、融合通讯解决方案为主业框架，逐步发展相关产品的多元化战略。增值分销业务逐步积累起成熟的经验，继续深化对代理商的信用管理，做到风险可控，在HP公司市场份额下降的局面下，稳步提高平台运营能力与效率，增值分销业务营业收入比上年增长32%；融合通讯产品销售和服务业务收入比上年下降10%，但自有产品销售有较大突破，其中自有服