中恒集团2006年度股东大会会议资料

《中恒集团2006年度股东大会会议资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中恒集团2006年度股东大会会议资料广西梧州中恒集团股份有限公司2006年年度股东大会会议资料2007年5月10日0中恒集团2006年度股东大会会议资料广西梧州中恒集团股份有限公司2006年度股东大会会议议程会议时间：2007年5月10日上午9:30会议地点：梧州市蝶山一路3号怡景酒店7楼会议室主持人：董事长许淑清女士会议议程：一、宣布大会开始；二、主持人介绍到会情况；三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；四、本次会议审议以下事项，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：1、审议《公司2006年度报告（全文和摘要）》；2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；3、审议《

2、公司2006年度监事会工作报告》；4、审议《公司2006年度财务决算报告》；5、审议《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；6、审议《关于确定2007年度公司高管薪酬的方案》；五、宣布表决结果；六、宣读本次股东大会决议；七、与会董事、监事、高管人员在股东大会会议记录及决议上签字；八、律师发表见证意见；九、会议结束。1中恒集团2006年度股东大会会议资料议案一：公司2006年度报告（全文和摘要）董事会秘书饶进各位股东及股东代表：我受董事长委托，向大会作公司2006年年度报告，请审议。公司2006年年度报告的全文详见上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）

3、，年报摘要详见2007年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。以上议案，请审议。广西梧州中恒集团股份有限公司2007年5月10日2中恒集团2006年度股东大会会议资料议案二：公司2006年度董事会工作报告董事长许淑清各位股东及股东代表：我受董事会委托，向大家作2006年度董事会工作报告，请审议。第一部分2006年工作回顾2006年，在公司大股东的支持和帮助下，在监事会的监督与支持下，公司经营领导班子带领全体员工紧紧围绕“突困、发展”这一主题开展工作，克服重重困难，确保了生产经营的正常开展，确立了以中药业作为公司未来核心产业的发展方向，加大了资产处置与清理力度，实现了扭亏为盈，

4、公司的经营形势得到了一定程度的好转。一．公司经营情况1、公司总体经营情况2006年，是“十一五”规划的开局之年，也是公司承前启后的转折之年。这一年里，公司在股权分置改革顺利完成的同时，实施了制度性的变革，实现了由原国有控股上市公司到民营控股的体制转变。新的大股东入主后，在稳定生产、抓好经营的基础上，调整了公司的战略目标，确立了以中药业为公司的核心主营业务方向，为此，公司退出水电业、适时发展房地产业、重点提升制药业；同时职业经理人的引进和民营机制的强大活力给公司带来了新的管理思想、营销理念。公司努力将先进的人文意识、管理手段贯穿于采购、生产、销售的各个环节中，切实提高产品的质量、产量

5、，深化营销队伍和渠道的建设；另一方面，公司加大了资产清理力度，对存量资产盘活变现，收回资金及时归还银行借款，减少财务费用支出，调整负债结构，降低公司的负债率。通过努力，2006年公司实现主营业务收入32,116.85万元，与去年同期基本持平，实现主营业务利润15,412.01万元，较去年同期增长13.43%，完成净利润1,966.35万元，成功地实现了扭亏为盈。从公司主营业务收入构成看，制药业已占公司主营业务收入的62.83%，表明公司的核心主营业务初显雏形。2、公司主要控股子公司经营情况3中恒集团2006年度股东大会会议资料业务注册公司名称主要产品或服务资产规模净利润性质资本粉针

6、剂、小容量注射剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶剂、酒剂、煎膏剂、冻干粉针、葡萄糖原料、葡萄糖酸钙原料、葡萄糖酸亚铁原料、龟苓膏生产；保健食品、广西梧州制药（集团）股制造业饮料、医药包装材料的生产；房地产开发、旅宿、饮食12,426.0441,415.183,218.40份有限公司（供分支机构经营）；轻化产品（除危险化学品）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件餐饮、娱乐；健身、旅宿、桑拿以及酒店附设（商场、梧州怡景实业有限公司服务业美容、美发、啡厅等）（仅限

7、分支机构经营）；室内装饰；1,000.004,023.87-100.75写字楼宇出租等广西梧州中恒集团建筑建筑业工业与民用建筑施工（叁级）、装饰工程等1,000.007,265.59-16.89工程有限公司3、投资收益对净利润影响10%的参股公司经营情况单位:万元业务参股公司贡献的公司名称主要产品或服务性质投资收益证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息；证券代保管、鉴证；代国海证券理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨有限责任金融业892.23询