2006年第一次临时股东大会会议资料.pdf

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1、唐山三友化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料2006年11月20日1唐山三友化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会议程会议时间：2006年11月20日上午9：00会议地点：公司所在地三友宾馆一楼会议室会议主持人：公司董事长么志义先生一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。二、审议各项议案1、审议《关于选举独立董事的议案》；2、审议《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》；3、审议《关于设立唐山三友制修分公司的议案》；4、审议《关于增加公司经营范围的议案》；5、审议《公司章程修正案》

2、；6、审议《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》；7、审议《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》。三、股东发言、公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。五、宣布表决结果及股东大会决议。六、律师宣读见证意见。2股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在

3、登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。32006年第一次临时股东大会议案之一唐山三友化工股份有限公司关于选举独立董事的议案各位股东：根据中国证监会有关法规的规定，公司独立董事人数应占到董事会全体成员的三分之一以上。按公司章程规定，公司董事会由11名成员组成，相应的独立董事人数应有4名，目前尚空缺1名。公司董事会已同意

4、提名增补宋淑艾女士为公司第三届董事会独立董事候选人。请各位股东审议。附：宋淑艾女士简历唐山三友化工股份有限公司二零零六年十一月二十日4宋淑艾女士简历1944年生，大学学历，高级经济师，中共党员。1963-1968哈尔滨电工学院学习1968-1970大学毕业再教育1970-1978辽宁绥中化工厂、工业局技术局1978-1983承德市酿造厂助工、厂长1983-1985承德市委经济部常委、部长1986-1987承德市委副书记1988-1989承德市政府常务副市长1990-1993承德市政府市长1994-1996河北省轻工业厅厅长1997-2

5、001中国证监会石家庄特派办主任2001-2004中国证监会行政事务中心主任2004-2006大连商品交易所理事长现退休52006年第一次临时股东大会议案之二唐山三友化工股份有限公司关于聘请财务审计机构及其报酬的议案各位股东：根据公司审计工作需要，考虑到中喜会计师事务所有限责任公司具有“从事证券相关业务资格”、执业水平较高，公司拟聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年，确定其报酬为40万元/年。请各位股东审议。唐山三友化工股份有限公司二零零六年十一月二十日62006年第一次临时股东大会议案之三唐山三友化工股份有限

6、公司关于设立唐山三友制修分公司的议案各位股东：为进一步挖掘公司机修车间的生产能力，促进机修车间抢占公司外部市场，推进机修车间市场化运作，提高创效能力，公司拟设立唐山三友制修分公司（以工商登记机关核准名称为准），从事化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营。请各位股东审议。唐山三友化工股份有限公司二零零六年十一月二十日72006年第一次临时股东大会议案之四唐山三友化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案各位股东：鉴于公司将设立唐山三友制修分公司（以工商登记机关核准名称为准），从事化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营

7、。同时，为满足公司生产经营及发展需要，公司购置了部分车辆，根据唐山市交通局要求，应办理车辆营运证，公司经营范围中需增加“运输”一项。因此，公司拟增加经营范围“化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营；运输”。最终以工商登记部门核准的经营范围为准。请各位股东审议。唐山三友化工股份有限公司二零零六年十一月二十日82006年第一次临时股东大会议案之五唐山三友化工股份有限公司公司章程修正案各位股东：鉴于公司注册资本将由42000万元增加到54600万元；公司拟增加经营范围，因此对公司章程作如下修改：一、在第三条增加一款作为第三款公司于

8、2006年5月31日实施了2005年度资本公积金转增股本方案，以2005年度末总股本42000万股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通股增至20904万股。二、对第六条进行修订第六条内容