2005年第一次临时股东大会会议资料.pdf

《2005年第一次临时股东大会会议资料.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、宁波联合集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料目录一、公司2005年第一次临时股东大会议程二、关于修订《董事会议事规则》的议案附件：董事会议事规则（2005修改稿）三、关于修订《监事会议事规则》的议案附件：监事会议事规则（2005修订）2005年第一次临时股东大会文件之一宁波联合集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会议程一、审议关于修订《董事会议事规则》的议案二、审议关于修订《监事会议事规则》的议案2005年第一次临时股东大会文件之二关于修订《董事会议事规则》的议案根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）的要求，拟对公司

2、《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则（2005修改稿）》详见附件。以上议案请审议。附件：《董事会议事规则（2005修改稿）》附件：宁波联合集团股份有限公司董事会议事规则（2005修改稿）第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、有关行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规则及公司章程，制订本规则。第二章召集与通知第二条董事会会议一年至少应当召开四次。有下列情形之一时，可召开董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）经三分之一以上董事联名提议时；（三）两名以上独立董事提议时；（四）监

3、事会提议时；（五）公司总裁提议时。第三条董事会会议由董事长召集并主持。董事长因故不能履行职权时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行其职权；董事长无故不履行职权，亦未指定具体人员代其行使职权的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集并主持会议。第四条召开董事会会议，应当在会议召开10日以前通知；召开董事会临时会议，应当在会议召开3个工作日以前通知。董事会会议通知应当送达全体董事，并抄送全体监事和其他列席人员。董事会会议因特殊原因延期召开的，应至少提前3个工作日发布延期通知，并载明原因及变更后的日期。董事会会议通知可以用挂号邮寄、电子邮件、传真、特快专递等方式送达。

4、第五条董事会会议通知由董事长签发。通知的内容一般包括：（一）会议时间、地点和方式；（二）会议议程；（三）出席和列席会议人员；（四）通知日期。董事会会议原则上应在公司住所地现场召开，也可以通讯方式召开，每次会议的召开方式由董事长决定。第六条董事会会议由董事会秘书牵头筹备，董事长办公室具体承办。第三章出席与签到第七条董事会会议，一般应由董事亲自出席，并应当在有二分之一以上董事亲自出席时方可举行。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期等事项，并由委托人签名或盖章。委托书的效力以当次董事会会议为限，董事不得一次委托其他董事出席数次董

5、事会会议。接受委托的董事应在出席会议时将委托书提交给会议主持人，并应当在授权范围内行使委托董事的权利。第八条董事出席董事会议发生的费用由公司支付。该费用包括董事所在地至会议地点的异地交通费，以及会议期间的食宿费。第九条监事应当列席董事会会议。监事对董事会和总裁班子成员在执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为，以及损害公司利益的行为，可提出异议，要求予以纠正。第十条总裁如非公司董事，应当列席董事会会议；副总裁、总裁助理可以列席董事会会议，董事会认为有必要列席会议的其他人员。第十一条董事会在审议有关议案和报告时，为听取和询问有关情况说明，可要求公司承办部门负责人列席会议。第十二条公

6、司应制作会议签名册，出席会议的董事应在签名册上签到。第四章议程和议案第十三条董事会的会议议程由董事长依公司章程和本议事规则确定，并应在会议通知中列明。可以列入会议议程的内容包括但不限于以下事项：（一）董事会工作报告；（二）总裁业务工作报告和专项性工作报告；（三）年度报告、中期报告和季度报告；（四）年度决算报告（草案）、年度预算报告（草案）、年度利润分配方案（预案）和弥补亏损方案（预案）；（五）其他提交会议审议、讨论和决定的事项。上述第（五）项所指的事项原则上应当以议案形式提出。第十四条议案原则上应于董事会会议召开15日前或于董事会临时会议召开7日前送交董事长办公室，由董事长确定是否列

7、入或列入何次会议议程。董事长认为必要时可事先征询提案人的意见，或将议案交有关的专门委员会先行审核。在筹备董事会会议的过程中，董事长办公室应当事先征集议案。第十五条议案应当符合下列条件：（一）必须采用书面形式；（二）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职权范围；（三）有明确的议题和具体的内容且一事一议；（四）涉及长期投资、资产处置、收购兼并等较复杂内容的，应附具体方案和相关资料，附件的种类应同时符合公司相关管理制度的要求；（五）涉及制订