厦门钨业：2011年第一次临时股东大会会议资料.pdf

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1、厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料厦门钨业股份有限公司20112011年第一次临时股东大会会议资料2011年第一次临时股东大会会议资料1厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料目录关于召开2011年第一次临时股东大会的通知................................3关于与五矿有色签订《长期采购协议》的议案...............................6关于与江西巨通签订《长期采购协议》的议案...............................92厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料厦门钨业股份

2、有限公司关于召开2020201120111111年年年年第一次临时第一次临时股东大会的通知厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年8月10日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2011年7月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事7人，副董事长黄康先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权，董事高勃先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

3、。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，现将2011年第一次临时股东大会有关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、会议召开时间：2011年8月29日（星期一）上午9:302、会议召开地点：公司1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票方式二、会议审议事项：1、审议《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》2、审议《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》三、出席会议对象：1、截止2011年8月23日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结

4、算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。四、会议登记办法：3厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。2、登记时间：

5、2011年8月24日－26日9:00－17:00。3、登记地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司董秘办公室五、其他：1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理2、本公司联系方式：联系部门：董秘办公室联系人：陈康晟联系电话：0592-5363856传真：0592-5363857附件：厦门钨业股份有限公司2020201120111111年年年年第一次临时第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：赞赞赞赞反反反反弃弃弃弃序号议议议议案案案

6、案成成成成对对对对权权权权1《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》2《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》委托人姓名或单位名称（签章）4厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料委托人营业执照/身份证号码委托人持有股数委托人股东帐户受托人签名受托人身份证号码委托日期年月日附注：1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。2

7、、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。5厦门钨业2011年第一次临时股东大会会议资料厦门钨业股份有限公司关于与五矿有色签订《《《长期采购协议《长期采购协议》》》的议案》的议案股东大会：：：：公司2006年开始进入稀土行业，重点发展稀土深加工产业，现建有5000吨贮氢合金粉项目、1000吨荧光粉项目，所需稀土原料除部分自给外，还需对外采购，而公司股东五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）是国内最大的稀土生产及贸易商之一。为满足公司稀土加工产业的原料需要，公司

8、拟与五矿有色签订《长期采