鹿港科技：2011年第一次临时股东大会会议资料.pdf

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1、江苏鹿港科技股份有限公司20112011年第一次临时股东大会会议材料2011年第一次临时股东大会会议材料二〇一一年六月江苏鹿港科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料目录一、会议议程二、会议议案1、公司第二届董事会候选人名单的议案；（1）提名钱文龙先生为公司第二届董事候选人的议案（2）提名钱忠伟先生为公司第二届董事候选人的议案（3）提名缪进义先生为公司第二届董事候选人的议案（4）提名陈海东先生为公司第二届董事候选人的议案（5）提名徐群女士为公司第二届董事候选人的议案（6）提名倪明玉女士为公司第二届董事候选人

2、的议案（7）提名范雪荣先生为公司第二届独立董事候选人的议案（8）提名于北方女士为公司第二届独立董事候选人的议案（9）提名黄雄先生为公司第二届独立董事候选人的议案2、公司第二届监事会候选人名单的议案；（1）提名袁爱国先生为公司第二届监事候选人的议案（2）提名高慧忠先生为公司第二届监事候选人的议案3、公司章程及相关议事规则修订的议案4、使用超募资金归还银行贷款的议案三、会议材料1、《公司董事会换届选举的议案》材料2、《公司监事会换届选举的议案》材料3、《公司章程及相关议事规则修订的议案》材料4、《使用超募资金归还银行贷款的

3、议案》材料江苏鹿港科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议议程一、本公司董事会拟定于2011年6月29日上午9:00，在张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司办公大楼会议室，以现场会议方式召开江苏鹿港科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会。会议审议如下事项：1、《提名公司第二届董事会成员名单的议案》2、《公司第二届监事会成员名单的议案》3、《公司章程及相关议事规则修订的议案》4、《使用超募资金归还银行贷款的议案》二、主持人宣布会议开始。三、逐一审议以上议案：（议案内容详见会议材料）四、股东发言及

4、回答股东问题；五、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；唱票人：监票人：统票人：六、主持人：请统票人宣布表决结果；七、主持人：请出席本次会议律师（北京中伦律师事务所律师）发言；八、主持人：请董事会秘书宣读本次股东大会决议；九、主持人宣布本次会议结束。会议资料之一：：：关于公司董事会换届选举的议案各位股东及股东代表：鉴于本公司第一届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，

5、任期3年。经过公司董事会提名委员会认真考察各位候选人的学历、经历并经讨论研究后，决定提名以下九位为公司第二届董事会成员候选人，请各位股东逐一审议。111、1、、、钱文龙先生，上届董事，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长兼总经理。2、缪进义先生缪进义先生，上届董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化

6、，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。3、钱忠伟先生钱忠伟先生，上届董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。4、陈海东先生陈海东先生，上届董事，1954年出生，中国国籍，

7、无境外永久居留权，中专文化，会计师，中共党员。1984年起历任张家港市鹿苑丝织厂会计、厂长、鹿苑物资供应站主办会计、江苏章鹿集团财务科长、鹿港毛纺集团财务总监。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。5、徐群女士徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、会计机构负责人。6、倪明玉女士倪明玉女士，上届董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历

8、，助理工程师，中共党员。1993年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。7、范雪荣先生范雪荣先生，，，上届独立董事，，1963年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，教授；历任江南大学纺织服装学院教授，副院长；江