皖通高速：2011年第一次临时股东大会会议资料.pdf

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1、安徽皖通高速公路股份有限公司20112011年第一次临时2011年第一次临时股东大会会议资料2011年8月目目目录录录一、2011年第一次临时股东大会会议议程二、第六届董事会及监事会成员候选人简历三、第六届董事会及监事会成员薪酬方案2安徽皖通高速公路股份有限公司20112011年第一次临时2011年第一次临时股东大会会议议程时间：2011年8月12日（星期五）上午10：00地点：安徽省合肥市望江西路520号皖通大厦21楼会议室会议主席：周仁强董事长会议议程：一、会议主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份；二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员

2、；三、宣布本次会议由公司秘书谢新宇负责记录；四、宣布表决方法为投票表决；五、会议主席宣布由公司董事会秘书谢新宇先生介绍“第六届董事会及监事会成员候选人简历及薪酬方案”；六、股东审议、提问和表决；七、统计表决情况；八、宣布表决情况和股东大会决议；九、会议结束。安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ一一年八月十二日3第第第六第六六六届董事会及监事会届董事会及监事会成员候选人简历董事会秘书谢新宇各位股东：：：：本公司第五届董事会及监事会成员将于2011年年年8月月月16日任期届满，，，本，本本本公司五五五届五届届届二十六二十六次董事会会议和五届十五次监事会

3、会议已分别推举出新一届的董事会和监事会成员候选人。。。现将。现将候选人简历提请各位股东审议。。。。执行董事周仁强先生，1955年出生，高级经济师、高级政工师。1982年毕业于安徽大学汉语言文学专业，1984年获得广西师范大学文学硕士学位。曾先后担任安徽省委政策研究室巡视员、处长和主任助理，铜陵市政府市长助理，省委办公厅副主任，省委副秘书长兼省委政策研究室主任。现任安徽省高速公路控股集团有限公司董事长、党委书记，中共安徽省委八届委员。于2010年3月26日获选为本公司董事长。屠筱北先生，1954年出生，高级工程师，1984年毕业于合肥工业大学，曾

4、任安徽省交通厅基建处处长、安徽省高等级公路管理局局长和安徽省高速公路总公司副总经理等职，在运输业拥有超过30年的丰富经验。屠先生在本公司第一届董事会担任董事并被任命为本公司总经理，在第二、三、四、五届董事会担任董事并被推举为副董事长。现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副董事长，安徽宁宣杭高速公路投资有限公司和安徽省高等级公路工程监理有限公司董事长。李俊杰先生，1960年出生，研究生学历。曾先后担任共青团安徽省委员会组织部副部长、宣传部部长，安徽省高速公路总公司营运处副处长、蚌埠管理处党总支书记、安徽省现代交通经济技术开发公司总经4理、

5、安徽省高速公路房地产有限责任公司总经理、安徽省高速公路总公司人事处处长、党委委员、副总经理，本公司副总经理等职。李先生在本公司第五届董事会担任董事并被任命为副总经理，现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副总经理。李洁之先生，1963年出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师。曾先后担任安徽省审计局科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员、安庆市审计局副局长等职，2000年调入安徽省高速公路总公司任财务处处长，现任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理和安徽安联高速公路有限公司董事长。非执行董事刘先福先生，1964年出生，高级会计师、注

6、册会计师，一九八四年毕业于长沙交通学院，曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）处长，华建交通经济开发中心计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任东北高速公路股份有限公司监事会主席、四川成渝高速公路股份有限公司监事、董事，湖北楚天高速公路股份有限公司和监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，广西五洲交通股份有限公司副董事长和湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长。孟杰先生，1977年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资），二OO二年毕业于湖南大学桥梁与隧道工程专业。2002年8月至今在华建交通经济开发中心股权管理一部

7、工作，历任项目经理、经理助理、副总经理，华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事，东北高速公路股份有限公司董事。现任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理，兼任华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司和河南中原高速公路股份有限公司董事。5独立非执行董事胡滨先生，1971年出生，法学博士，金融学博士后、研究员。现任中国社会科学院金融研究所所长助理，法与金融研究室主任，金融法律与金融监管研究基地主任，中小银行研究基地副主任。主要社会兼职有中国社会科学院博士后北京联谊会副秘书长、国家开发银行特聘专家、国联信托股份有限公司独立董

8、事、上市公司精达股份（600577）独立董事、澳大利亚孟纳士大学荣誉研究员。杨棉之先生，1969年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现任安徽大学