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1、（集团）股份有限公司年度股东大会会议资料汇编会议时间：2012年2月9日上午9：30会议地点：XXX会议室XXX（集团）股份有限公司2011年度股东大会会议资料议程一、主持人宣布2011年度股东大会开始。二、审议提案，并投票表决。三、统计表决结果。四、宣读表决结果。五、宣读2011年度股东大会决议。六、见证律师宣读法律意见书。七、主持人宣布2011年度股东大会结束。议题1、审议《XXX（集团）股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》；2、审议《XXX（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告》；3、审议《
2、XXX（集团）股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；4、审议《XXX（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告》；5、审议《XXX（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》；6、审议《XXX（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》；7、审议《XXX（集团）股份有限公司关于控股子公司XXX房地产开发有限公司以资产为HZJ塑料建材有限公司向银行融资提供抵押担保的议案》8、审议《XXX（集团）股份有限公司关于确定2011年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。议案一：XXX（集
3、团）股份有限公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》各位股东：根据中国证券监督管理委员会公告【2011】41号、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》，公司编制了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》，并经公司2012年1月18日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，现将上述议案提请股东大会予以审议。《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse
4、.com.cn)。XXX（集团）股份有限公司二〇一二年二月九日议案二：XXX（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告各位股东：现将公司2011年度董事会工作报告汇报如下：一、管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况回顾报告期内，中央政府出台了一系列不断升级的房地产调控措施，直接影响到楼市的消费预期、购买行为、成交量乃至行业生态。特别是在前三季度，中央及地方政府行政和经济手段并用，先后出台"限购、限价、限贷"等空前严厉的调控政策。在此形势下，各地楼盘成交持续低迷，长期居高不下的房价开始趋稳，甚至部分下调，房地产开发商开始
5、面临业绩下滑、资金链紧张等压力。报告期内，因控股子公司XXX房地产开发有限公司（以下简称华盛达房产）前期售出的格兰维亚项目大部分楼盘交付确认收入，实现一定收益，但由于除格兰维亚项目剩余尾盘和一个政府回购项目外，华盛达房产已无土地储备，后续发展难以为继。面对市场的严峻形势，公司适时对经营思路和发展方向进行了探索和调整，力争通过主营业务战略转型，来培育新的利润增长点。根据前期的业务积累和现有的业务资源，公司确定了以贸易和股权投资作为本年度的经营重点，并加快推进华盛达房产剩余尾盘的清理，最终彻底退出房地产行业。同时，公司也在积极寻找新的可
6、持续发展的产业投资方向，力争通过经营团队和全体员工的共同努力，使公司平稳地度过当前的转型时期。报告期内，公司实现营业收入1,580,880,716.79元。其中，贸易收入1,141,727,266.69元，占72.22%；房地产业务收入438,032,986.10元，占27.71%，其他业务收入1,120,464.00元，占0.07%；房地产业务比重大幅下降，公司已成功实现战略转型。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况主营业务分行业情况单位:元币种:人民币分行业营业利润率（%）营业利润率比上年增减(%)营业收入
7、营业收入比上年增减(%)营业成本营业成本比上年增减(%)房地产32.38减少9.19个438,032,986.10346.02296,180,452.34414.96分行业营业利润率（%）营业利润率比上年增减(%)营业收入营业收入比上年增减(%)营业成本营业成本比上年增减(%)贸易0.3446减少1.62个1,141,727,266.694,141.831,137,792,056.474,211.66主营业务分产品情况分产品营业利润率（%）营业利润率比上年增减(%)营业收入营业收入比上年增减(%)营业成本营业成本比上年增减(%)房地
8、产32.38减少9.19个438,032,986.10346.02296,180,452.34414.96分产品营业利润率（%）营业利润率比上年增减(%)营业收入营业收入比上年增减(%)营业成本营业成本比上年增减(%)钢材0.3446
