东软集团股份有限公司2008年度股东大会议程

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1、东软集团股份有限公司2008年度股东大会议程东软集团股份有限公司2008年度股东大会议程【会议时间】：2009年4月28日9：00【会议地点】：大连市黄浦路901号东软软件园大连园区B区（河口园区）【参加人员】：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等【主持人】：刘积仁【会议议程】：1.报告会议出席情况2.会议议案：(1)2008年度董事会报告(2)2008年度监事会报告(3)独立董事述职报告(4)2008年度财务决算报告(5)关于2008年度利润分配的议案(6)关于聘请2009年度财务审计机构的议案(7)关于2009年度日常关联交易预计情况的

2、议案(8)关于修改公司章程的议案(9)关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案(10)关于更换董事的议案3.股东对大会议案进行讨论、发言、提问4.选举现场投票监票人5.暂时休会，进行投票表决6.宣读现场表决投票的结果7.关于网络投票的说明1东软集团股份有限公司2008年度股东大会文件之一2008年度董事会报告（2009年4月28日）1、2008年度内整体经营情况的讨论与分析2008年，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，对资产、业务、组织结构、管理体系、业务流程、营销体系及人力资源等进行了有效的整合，为公司未来可持续性发展奠定了基础。报

3、告期内，公司的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。2008年是公司发展历史上不平凡的一年。面对国际金融危机加速蔓延，全球经济增长明显减速，宏观经济不确定因素增多，国际化竞争加剧，人民币升值和地震灾害等重大困难和挑战，公司深入贯彻落实“卓越组织建设、核心业务高增长、开放式技术创新、高效实用人力资源发展”的经营战略，推进规模化销售体系建设，提高开放式技术创新能力、规模化全球交付能力以及专业化管理能力，提升经营质量，保证了公司各项业务的稳健发展。在由罗兰·贝格国际管理咨询公司和《环球企业家》杂志联合举办的“2008年最具全球竞争力中国公司20强”评选活动中，

4、公司成为软件行业唯一当选的企业。2008年，公司实现营业收入3,711,345,600元，比上年增长10.3%，实现净利润(归属于公司普通股股东的净利润)490,778,900元，每股收益0.52元，比上年增长18.2%。报告期内，公司主要在以下方面取得了较好进展：(1)公司业务规模快速增长，盈利能力进一步加强。报告期内，公司强化核心业务的资源优先配置，业务拓展取得成效，尤其是软件与服务业务规模增长迅速，公司营业收入同比增长10.3%。同时，公司加强经营绩效考核力度，积极推动高增长、高效益业务的规模化发展，保证了盈利能力的同步增长。报告期内，公司整体毛利率达36.5%，同

5、比增长3.9个百分点，实现净利润490,778,900元，同比增长18.2%，为历史最高。(2)通过经营策略的有效实施，业务结构的持续优化，公司经营质量明显提升。报告期内，公司加强运营管理体系的专业化、规范化建设，优化商务流程，深入推进全面预算管理，加强成本费用控制，努力提高整体盈利水平。在营业收入保持增长的同时，期间费用得到有效控制，资产负债率保持较好水平。报告期内，公司期间费用率为21.8%，其中财务费用为4,500,257元，同比下降85.3%，资产负债率为34.5%。通过持续优化业务结构，公司经营获现能力继续提高，2008年公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，

6、达到732,360,398元，为历史最好水平。(3)公司强化过程改进及质量保证体系建设，努力提升过程体系的适应性和过程实施的有效性，软件过程改善能力和项目管理水平进一步提高。报告期内，公司通过了权威机构认证的CMMI(V1.2)Level5评估，成为中国第一家通过该评估2的软件企业，进一步增强了公司软件开发过程管理的能力。(4)公司实施高效实用的人力资源发展战略，加强高绩效组织和高绩效文化建设，持续加强人力资源发展的长线投入，优化人才结构，不断加强人力资源管理实践和制度建设，提升公司人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供持续稳定的人才保证。报告期内，公司通过了SEIP

7、CMMML3人力资源成熟度评估体系认证，成为中国第一家通过该评估体系认证的企业。(5)公司全球化发展进程进一步加快，国际业务保持较快增长态势。报告期内，国际软件业务实现收入18,206万美元，同比增长29.6%，占公司总收入的比重不断提高。医疗系统业务出口实现收入1,705万美元，同比增长37.2%。在美国《全球外包》杂志和neoIT联合开展评选中，公司连续第五次入围“全球IT服务100强”名单，并且蝉联“亚洲新兴市场外包10强”榜首。2、公司具体经营情况(1)软件及系统集成业务报告期内，公司软件及系统集成业务继续保持了健康、