股东大会议程

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1、黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会会议资料二OO八年六月目录一、股东大会议程二、会议议题1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度监事会工作报告；3、公司2007年度财务决算报告；4、公司2007年度利润分配方案；5、公司2007年年度报告及其摘要；6、关于变更部分A股募集资金投向的议案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于独立董事年度津贴的议案；9、关于提名独立董事候选人的议案；（临时提案）10、关于增补洪海平先生为公司监事的预案。（临时提案）1黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会会议

2、议程时间：2008年6月26日上午9:00地点：黄山风景区桃源宾馆召集人：公司董事会出席会议对象：1、公司全体董事、监事、其他高级管理人员及相关部门负责人2、具有出席本次会议资格的公司Ａ、B股股东3、公司聘请的律师一、工作人员宣读大会须知二、介绍出席大会股东或股东代表三、会议议题：1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度监事会工作报告；3、公司2007年度财务决算报告；4、公司2007年度利润分配方案；5、公司2007年年度报告及其摘要；6、关于变更部分A股募集资金投向的议案；7、关于续聘会计师事务所的议案

3、；8、关于独立董事年度津贴的议案；9、关于提名独立董事候选人的议案；（临时提案）10、关于增补洪海平先生为公司监事的预案。（临时提案）四、公司独立董事2007年度述职报告。五、股东或股东代表发言六、宣布表决结果七、律师出具见证意见八、宣布大会结束2议题1公司2007年度董事会工作报告各位股东及股东代表：公司2007年度董事会报告内容如下：（一）管理层讨论与分析公司类属资源型旅游企业，主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿及旅游服务等部分。1、报告期公司总体经营情况回顾一年来，在董事会的正确领导和经营班子的精心组织下，在全体

4、员工的共同努力下，公司在品牌提升、项目推进、优质服务、信息化建设及企业文化建设等方面均做出了积极的努力并取得了良好的效果，继续保持了良好的发展态势和行业领先地位，为公司实现年度经营目标打下了坚实的基础。报告期内，公司全年累计接待入山游客203万人次，同比增长12%；其中境外游客20.56万人次，同比增长10.83%；公司完成主营业务收入10.4亿元，同比增长20.3%%；实现净利润16,273.34万元（归属于母公司所有者净利润15,117.74万元），同比增长13.5%。2007年公司重点做了以下几方面工作：（1）资本运

5、作实现突破。报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，实现了股权分置改革后与资本市场的平稳对接。本次募集资金用于云谷索道改建工程和新建、改扩建酒店项目。这些项目的建设将进一步拓展公司旅游相关业务发展空间，为公司抢抓机遇，实现快速发展奠定了基础。（2）内部管理不断深化。报告期，公司围绕促进旅游国际化进程，继续深入开展企业标准化建设，强力推进信息化建设，全面实施“绿色旅游饭店”创建工作；完成了新一轮公开竞聘工作，推进企业文化建设，加强员工技能培训，优化层级结构，强化团队建设；通过对现有业务流程的系统整合与优化，加强了风险控制能力

6、，在一定程度上提升了公司管理水平。（3）市场营销成绩显著。今年以来，公司进一步加大了市场营销力度，不断创新营销手段，大力拓展境内外两个市场，先后成功举办了“第二届花山谜窟国际论坛”，“百辆大巴，激情徽杭”、“牵手合铜黄，畅游新黄山”等大型活动。组团参加了在青岛、武汉、杭州等地举办的旅游博览会、推介会，派员赴境外重点客源地促销，并邀请重点旅行商来山考察，同时在香港设立了旅游办事处，通过上述系列活动的开展实施，扩大了黄山旅游的境内外市场份额，为确保全年目标任务的完成奠定了基础。（4）项目建设强力推进。报告期内，云谷索道改建及黄

7、山国际大酒店扩建升级工程已相继竣工运营。黄山轩辕国际大酒店、天海四合院酒店改造项目、花山谜窟三期开发项目及屯溪黄口旅游度假开发区187亩地块的高端酒店和商业地产等在建项目正按计划有条不紊进行中。公司通过资源整合，丰富产品结构，开拓多点盈利模式，将使主业更加充实，边际效益得以进一步提升。（5）激励机制有效建立。报告期内，为促进公司经营机制的转变和经济效益的提高，公司实施了高管层业绩激励考核办法。公司通过激励机制的有效建立和完善，将管3理层的切身利益与公司的发展结合在一起，对公司的发展和业绩的增长起到了较好的促进作用。2、公司

8、主营业务分行业、分产品情况表单位：人民币元分行业营业收入比营业成本比营业利润率营业营业营业利或上年增减上年增减比上年增减收入成本润率(%)分产品（％）（％）（％）客运索道225,521,720.7356,681,685.1969.4822.6515.151.6园林门票412,782,563.50239,