2010年第一次临时股东大会会议议程

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1、江苏春兰制冷设备股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料二○一○年一月十五日1江苏春兰制冷设备股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议议程1、审议关于修改公司章程的议案；2、审议关于对泰州星威房地产开发有限公司增资的议案；3、审议关于公司董事会换届选举的议案；4、审议关于公司监事会换届选举的议案。二○一○年一月二十八日注：本次股东大会的表决方式：根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。本次会议选

2、举董事、监事时采取累积投票制。累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权（投票数）等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积。出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事或监事候选人。具体要求如下：1、投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数目；2、如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效；3、如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投

3、票权数目，则该选票有效；4、表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事候选人、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选。当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一以上。2江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会关于修改公司章程的议案因工商变更以及公司进行资产置换后经营范围发生变化，现结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，具体修改内容如下：《公司章程》第一章第二条：修改前：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函第780号及江苏省

4、体制改革委员会苏体改生[1993]66号文批准，以社会募集方式设立；现在江苏省工商行政管理局注册登记，领有注册号为3200001103368的企业法人营业执照。修改后：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函第780号及江苏省体制改革委员会苏体改生[1993]66号文批准，以社会募集方式设立；现在江苏省工商行政管理局注册登记，领有注册号为320000000013381的企业法人营业执照。《公司章程》第二章第十三条：修改前：经依法登记，公司的经营范围：生产销售

5、空调等制冷产品，空调用红外线遥控、专用集成电路、电子原器件，制冷压缩机等动力机械。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。修改后：经依法登记，公司的经营范围：生产销售空调等制冷产品，空调用红外线遥控、专用集成电路、电子原器件，制冷压缩机等动力机械；房地产开发及商品房销售、物业经营和房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口

6、将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。如与工商登记不符，以工商登记为准。以上议案提请股东大会审议。江苏春兰制冷设备股份有限公司二○一○年一月二十八日3江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会关于对泰州星威房地产开发有限公司增资的议案泰州星威房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）的股东江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和春兰投资控股有限公司（以下简称

7、“春兰投资”）签订了《关于对泰州星威房地产开发有限公司增资的协议》（以下简称“增资协议”），协商确认本公司和春兰投资对房地产公司增资的事项。本公司拟将拥有的位于泰州市海陵区迎宾路1号15.55354万平方米土地（土地使用权证分别为泰州国用（2009）第12380号、泰州国用（2009）第12379号、泰州国用（2009）第12373号）投入房地产公司，春兰投资拟以货币资金追加投资。具体如下：1、房地产公司原注册资本为1000万元人民币，其中本公司占60%股权、春兰投资占40%股权。经江苏苏亚金城会计师事务所审计，截至2009年12月31日，房地产公司的

8、净资产为1004.37万元，因与实收资本1000万元仅相差4.37万元，对房地产公司各方股东的