2008年第一次临时股东大会资料

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1、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会资料二00八年八月0会议资料目录序号会议资料名称页码一、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定2二、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法3三、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程41、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案52、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案83、审议修改公司章程议案94、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案115、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案126

2、、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案147、审议修改公司董事会议事规则的议案151太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2007年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制订本规定。一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董

3、事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询

4、权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。七、股东大会审议大会议案之后，应当对此作出决议。2太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法为维护

5、投资者合法权益,保障股东在2007年第一次临时股东大会依法行使表决权,根据《公司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。一、大会采用现场记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。二、大会前二项议案为累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一股拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。三、

6、大会对议案进行逐项表决，在“同意”“反对”“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。四、根据《公司法》《公司章程》规定，本次股东大会第一至第七项议案中除第三项议案“修改公司章程”应由出席会议全体股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上通过外，其它议案应由出席会议全体股东或者股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员

7、，以便及时统计表决结果。六、股东大会对提案进行表决前，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。3太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程一、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定二、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法三、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案2、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议

8、案3、审议修改公司章程议案4、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案5、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案6、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案7、审议修改公司董事会议事规则的议案四、股东讨论及表决五、宣读表决结果及律师发表法律意见书六、宣读股东大会决议宣布会议结束，请董事签