2016 年第一次临时股东大会资料.pdf

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1、2016年第一次临时股东大会资料三一重工股份有限公司2016年3月30日2016年第一次临时股东大会提示公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）。出席本次股东大会的股东依法享有发言

2、权、质询权、表决权等股东权利。本次股东大会采取现场投票加网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。会议时间：现场会议为2016年3月30日下午14:30开始。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15

3、:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。召开地点：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室。联系人：项帅邓狄联系电话：010-60738888目录议案一：关于《三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.................................错误！未定义书签。议案二：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案.................................错误！未定义书签。议案三：关于转让

4、全资子公司部分股权暨关联交易的议案错误！未定义书签。议案一：三一重工股份有限公司关于《三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案各位股东及股东代表：为进一步完善三一重工股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份

5、有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。详情请参考公司于2016年3月10日披露的《三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要、国信三一众享1号集合资产管理计划资产管理合同及国信三一众享2号集合资产管理计划资产管理合同。请各位股东及股东代表予以审议。三一重工股份有限公司董事会2016年3月30日1议案二：三一重工股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案各位股东及股东代表：为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事

6、宜，包括但不限于：（1）授权董事会审议批准本员工持股计划项下各期具体员工持股计划。（2）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的的变更和终止；（3）授权董事会对本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的存续期延长做出决定；（4）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；（5）授权董事会确定或变更本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的资产管理机构及优先级资金来源，并签署相关协议；（6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期

7、限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；2（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。（8）上述授权自公司股东大会批准之日起至后续各期具体员工持股计划清算完成止。请各位股东及股东代表予以审议。三一重工股份有限公司董事会2016年3月30日3议案三：三一重工股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案各位股东及股东代表：为进一步优化上市公司产能结构，三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”

8、）与控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于2016年3月17日签署了《关于深圳市三一科技有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），控股股东三一集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司（以下简称“深圳三一科技”）81%的股权。本次交易构成上市公司的关联交易。北京国融兴华资产评估有限责任公司就深圳三一科技股东全部权益的公允价值进行评估并