股东大会会议议程.pdf

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1、.股东大会会议议程一、会议时间：2013年3月25日上午9：30。二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人：董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。五、股东逐项审议以下议案：1、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》2、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》3、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2012年

2、年报审计报酬的议案》7、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》8、审议《关于华丽家族股份有限公司2013年度董事、监事津贴的议案》9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》1/2.10、审议《关于修订公司章程的议案》11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239%股权的议案》六、议案表决七、表决结果统计八、宣布表决结果九、股东发言十、签署、宣读2012年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律意见书十二、会议

3、闭幕2/2