董事会议议程-二oo 九年度股东大会

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1、四川水井坊股份有限公司二OO九年度股东大会会议资料四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制2010年4月四川水井坊股份有限公司2009年度股东大会材料目录一、审议《公司董事会2009年度工作报告》；二、审议《公司监事会2009年度工作报告》；三、审议《公司2009年度财务决算报告》；四、审议《公司2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》；五、审议《公司2009年度报告及其摘要》；六、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；七、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；八、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；九、听取公司独立董事年度述职报告。-1-四川水井坊股份

2、有限公司2009年度股东大会材料议案之一：董事会2009年度工作报告一、管理层讨论与分析(一)报告期内经营情况的回顾1．公司报告期内总体经营情况本公司属饮料制造业·饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品包括“水井坊”品牌系列：水井坊礼盒装（世纪典藏、风雅颂、公元十三）、水井坊典藏、水井坊井台装、天号陈、小水井、琼坛世家、往事等主要品种；“全兴”品牌系列：全兴老酒、全兴大曲（祥云装、五年陈、普通装）、全兴老字号、全兴润藏、全兴520系列（婚宴专供酒）、全兴系列酒（全兴特曲、全兴头曲）等品种。2009年，公司实现营业收入167,349.77万元，实

3、现营业利润48,689.37万元，实现净利润32,055.57万元，分别较2008年增长了41.95％、-0.36％、2.19％。报告期内，面对激烈市场竞争及诸多不利因素，公司在认真贯彻“调整结构、快速应变、提升品质、保持增长”战略方针的同时采取了一系列的积极应对措施。另外，通过坚持不懈地抓好基础管理工作，不断加强产品创新和技术创新的力度，有效降低生产成本和各项费用，确保公司全年实现了平稳、较快的发展目标。报告期内，公司在生产经营管理、品牌形象建设、技术创新、节能环保等方面取得了较好的成绩，为未来持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。（1）公司以“科技兴企，质量第一”为重

4、要抓手，努力提高科技创新水平，不断加大新品的开发力度。2009年，公司技术中心与四川大学联合完成的《自动化功能菌及其微生物菌剂在浓香型白酒生产中的应用》项目通过由省科技厅组织的成果鉴定，并且在2009年度获得中国食品工业协会科技一等奖；同时与四川大学、省沼科所向国家科技部联合申报《白酒丢糟及农产品秸杆的生物质能转化研究》项目也获得了国家级科研经费的资助。产品创新方面，随着外单的增加，在新产品开发中注重与外方战略合作伙伴在产品设计理念、文化差异上的沟通。设计中突出了产品包装标识、品牌形象、文化内涵上的差异化、个性化，以鲜明的个性和特征获得国内外更多消费者的认同。报告期内，成

5、功开发出水井坊网球装、梅兰竹菊水井坊、婚宴装水井坊、琼坛世家·红坛坊以及出口装红盒天号陈和出口装全兴经典华章等产品。（2）在原辅材料采购及管理上，做到合理使用资金,降低采购成本,并认真做好原辅材料的质检、计量和仓储工作。随着我国经济建设步伐的加快，2009年粮食等各种原辅材料价格仍然保持着大幅度上升的势头。在此情况下，公司坚持勤跑市场的原则，通过互联网及时了解全国各地的市场信息，建立多渠道的信息平台，为市场行情预测提供出有效、准确的数据，从而分析出最佳的采购时点进行购买，同时合理调整仓库储备结构，在价格低点尽量多地增加库存量，确保了原辅材料购进价格低于市场平均格。报告期内

6、，公司对各种原材料的入库抽检率达到了百分之百，做到了不符合质量的原料坚决不采购，不符合标准的物资坚决不入库,从源头上杜绝了公司产品质量问题的发生。仓储安全方面历年情况均为良好，在详细的保管计划控制下，做到了全年粮仓内粮食无结块、生虫和霉烂变质等现象发生。整个采购、仓储环节建立了完善的监控体系，并获得了国家质量认证机构的多次肯定。（3）市场管理工作更加规范化，逐步健全了水井坊的营销网络体系，进一步加大了对-2-四川水井坊股份有限公司2009年度股东大会材料非主销区市场的拓展力度，非主销区域的市场份额得到有效提升。2009年，公司选择和培育了一批重点新兴市场。通过不断完善分销

7、网络，加大产品深度分销和市场拓展的力度，优化渠道结构，提升水井坊团队的执行力，以各种方式增加分销商利润空间，公司产品在这些市场上的品牌影响力越来越强，销售份额也得到了较大提升。另外，公司的专职KA部门还编制了“KA推广人员手册”、制定了KA工作规划及工作流程并在实际工作中严格执行。报告期内公司达成了与麦德龙、欧尚、大润发、易初莲花、山姆等多家大型KA卖场的后续合作计划。（4）公司品牌建设和推广工作在2009年得到了较好发展。水井坊品牌坚持原产地域产品保护原则，限量保质酿造，倡导和谐相融的中国高尚生活理念，2009年紧扣“中国高