江苏春兰制冷设备股份有限公司20092009年股东大会会议议程.pdf

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1、江苏春兰制冷设备股份有限公司20092009年股东大会会议资料2009年股东大会会议资料二二二○二○○○一一一一○○○○年四月六日年四月六日1江苏春兰制冷设备股份有限公司2002009200999年股东大会会议议程年股东大会会议议程1、审议2009年度董事会工作报告；2、审议2009年度监事会工作报告；3、审议2009年度财务决算报告；4、审议2009年度利润分配预案；5、审议关于2010年度日常关联交易的议案；6、审议关于续聘会计师事务所及审计报酬的议案。二○一○年四月二十二日2江苏春兰制冷设备股份

2、有限公司股东大会20092009年度董事会工作报告2009年度董事会工作报告一、报告期公司经营情况回顾1、报告期公司总体经营情况2009年是公司不平凡的一年，面对金融危机及遭遇空调出口的严冬和公司股票暂停上市带来的负面影响，公司继续加强有效核心售点的建设、加大新品研发的力度、推进资产重组，扭转了国内销售持续下滑的势头，公司资产结构和质量得到改善，公司股票于2009年11月13日恢复上市。2009年公司完成营业收入83275.96万元，比2008年同期下降11.46%，利润总额-116.80万元，比20

3、08年同期增长96.45%，归属上市公司所有者的净利润1375.88万元，比2008年同期增长14.10%。2、公司采取的应对措施公司从售点建设、成本和费用控制、空调新品开发、子公司直接面向市场进行开发、资产重组等方面着手，采取有力措施，增强产品竞争能力、促进市场销售、减少营业亏损、提高整体盈利水平：①公司继续推进和深化营销体制的转型，积极恢复和拓宽销售渠道，重点强化以大卖场、专柜为主的市场推广和促销工作，集中使用资源，加强以“责任区”为特征的基础管理工作，全力推行基于售点的业务闭环管理流程，确保营销

4、各项工作落到实处。通过建渠道、抓终端，扭转了公司主营空调器产品内销持续下滑的趋势。②公司投资的江苏春兰动力制造有限公司和江苏春兰机械制造有限公司生产空调制冷等配件，通过挖掘内部潜力，提高直接面向市场的开发能力，业绩下滑势头得到一定的扭转，亏损额明显减小。③强化内部管理。充分利用已建成的ERP系统，加强生产管理，提高劳动生产率，降低生产成本；合理调配资金，财务费用继续下降；实行费用包干，加强考核。④抓住国家推广和实施“家电下乡”、“节能惠民工程”政策的机遇，积极做好新产品开发和投标申报等各项工作。⑤20

5、09年9月份实施完毕资产重组。公司置出三项长期股权投资（分别为苏州春兰空调器有限公司75％的股权、江苏春兰洗涤机械有限公司75％的股权以及泰州春兰电子有限公司39.58%的股权），减少由于该等投资长期亏损对公司经营业绩造成的拖累；公司置出部分闲置、生产传统产品的设备、厂房以及相应的土地使用权，提高产能利用率，降低公司费用，提高公司主营产品的竞争力；公司置出母公司部分应收账款，降低财务风险、进一步改善财务结构、提高资金使用效率。为提高公司抗风险的综合能力，培养和扩大公司主营业务收入的来源，公司置入了泰州

6、星威房地产开发有限公司60％的股权以及共计15.55354万平方米可供开发的商住土地，从事和开展房地产业务，有望在2011年前后发展成为公司新的主营业务收入和盈利来源；公司置入了国电泰州发电有限3公司10%的股权，其发电机组为超超临界火电机组，拥有成本、技术和区域优势，盈利能力较强，将给公司带来稳定的投资收益。3、公司主营业务及其经营状况①主营业务分产品情况表单位:万元币种:人民币营业收入营业成本比营业利润营业利分产品营业收入营业成本比上年同上年同期增率比上年同润率（%）期增减(%)减（%）期增减（%

7、）空调器74088.0961108.1017.52-16.11-23.287.70压缩机1938.531246.6735.6927.99-53.10111.19其中:关联交易13205.67其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额13205.67万元。②主营业务分地区情况表单位:万元币种:人民币分地区营业收入营业收入比上年增减(%)国内61871.7923.94国外16626.65-58.78③占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品单位:万元币种:人民币分行业或分

8、产品营业收入营业成本营业利润率(%)空调器74088.0961108.1017.52④主要供应商、客户情况单位:万元币种:人民币前五名供应商采购金额合计7785.84占采购总额比重39.51%前五名销售客户销售金额合计11174.35占销售总额比重18.48%4、主要财务指标分析对比①主要财务指标与财务数据单位:元币种:人民币2008年本期比上项目2009年年同期增2007年调整后调整前减(%)营业收入832,759,631.09940,546,739.