江苏春兰制冷设备股份有限公司 江苏春兰制冷设备股份有限公司

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1、证券代码：600854股票简称：ST春兰编号：临2010—004江苏春兰制冷设备股份有限公司20102010年第一次临时股东大会决议公告2010年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开和出席情况公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月28日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股权数255,985,280股，占公司有表决

2、权股份总数的49.28%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事9人,实际出席董事8人，蒋爱民董事因公出差，委托沈华平董事代为出席并签署相关文件。公司监事、高级管理人员、董事候选人及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由许承业董事长主持，会议采用记名表决方式表决，对董事、独立董事、监事采用累积投票制的方式进行选举。二、提案审议情况1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》同意255,985,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。2、审议通过了《关于对泰州星威房地产开发有限公司增资的议案》

3、本公司和春兰投资控股有限公司签订了《关于对泰州星威房地产开发有限公司增资的协议》，协商确认共同对泰州星威房地产开发有限公司增资的事项。（1）本公司将拥有的位于泰州市海陵区迎宾路1号15.55354万平方米可进行商住开发的土地，以评估价值39292万元投入泰州星威房地产开发有限公司。本公司于2009年9月23日召开2009年第一次临时股东大会审议通过《关于公司1资产置换的议案》，置入了位于泰州市海陵区迎宾路1号15.55354万平方米土地，根据江苏中天资产评估事务所有限公司以2009年6月30日为评估基准日出具的苏中资评报字（2009）第115号《江苏春兰制冷设备股份有限公司

4、资产重组涉及泰州春兰销售公司土地使用权项目评估报告书》(有效期自2009年6月30日至2010年6月29日)，该土地评估价值为39292万元。增资协议中，协商同意本公司增资金额以此评估价值为准。（2）春兰投资控股有限公司以货币资金6639.76万元投入泰州星威房地产开发有限公司。（3）增资完成后，泰州星威房地产开发有限公司注册资本由1000万元人民币升至46931.76万元人民币，其中：本公司出资39892万元，占注册资本的85%；春兰投资控股有限公司出资7039.76万元，占注册资本的15%。同意122,912,604股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃

5、权0股；回避表决133,072,676股。3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产生公司第六届董事会董事成员，该届董事会任期自2010年1月28日至2013年1月27日。（1）选举许承业先生为公司董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（2）选举沈华平先生为公司董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（3）选举季南平先生为公司董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有

6、表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（4）选举周晓明先生为公司董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（5）选举蒋爱民先生为公司董事。2同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（6）选举邢志勇先生为公司董事。同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（7）选举奚正志先生为公司独立董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；

7、反对0个表决权；弃权0个表决权。（8）选举吴建斌先生为公司独立董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（9）选举陈留平先生为公司独立董事同意255,985,280个表决权，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。（10）独立董事津贴为每人每年3万元人民币，表决情况如下：同意255,985,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：选举许承业先生、沈华平先生、季南平先生、周晓明先生、