铁龙物流2012年度股东大会会议资料600125

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1、2012年度股东大会会议资料2013年4月大连2012年度股东大会资料目录一、会议议程及会议事项2012年度股东大会议程........................................................................................22012度股东大会相关事项说明............................................................................4二、会议议案1、2012年年度报告及其摘要.....................................

2、.........................................52、2012年度董事会工作报告..............................................................................63、2012年度监事会工作报告..............................................................................74、2012年度独立董事述职报告.....................................................

3、.....................95、2012年度财务决算报告................................................................................146、2012年度利润分配方案................................................................................157、关于支付审计机构2012年度审计报酬的议案...........................................168、关于聘请致同会计师事务所为公司

4、2013年度审计机构的议案..............179、关于聘请致同会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案......1810、关于发行不超过15亿元短期融资券的议案.............................................1911、关于修改公司章程的议案...........................................................................2012、关于推举燕岚峰先生为公司监事的议案..................................................

5、.22-1-2012年度股东大会资料2012年度股东大会议程时间：2013年4月23日上午9:00地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店大会议厅出席人员：股东及其代表，公司董事、监事列席人员：公司高级管理人员等主持人：董事长会议议程：一、本次股东大会相关事项说明二、审议提交本次会议的议案1、2012年年度报告及其摘要2、2012年度董事会工作报告3、2012年度监事会工作报告4、2012年度独立董事述职报告5、2012年度财务决算报告6、2012年度利润分配方案7、关于支付审计机构2012年度审计报酬的议案8、关于聘请致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案9、关于聘请致同会

6、计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案-2-2012年度股东大会资料10、关于发行不超过15亿元短期融资券的议案11、关于修改公司章程的议案12、关于选举燕岚峰先生为公司监事的议案三、现场记名投票表决上述议案四、监票人公布表决结果五、主持人宣读股东大会决议六、见证律师宣读股东大会见证意见七、到会董事签署股东大会决议八、宣布股东大会结束-3-2012年度股东大会资料2012度股东大会相关事项说明为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、

7、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日（2013年4月16日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。股东进行会议登记后未在股东大会召开后30分钟内参加会议的，其所持股份数不列入出席会议股份总数，该股东也不能在此次会议上投票表决。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份