士兰微2007年年度股东大会会议资料

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1、士兰微2007年年度股东大会会议资料杭州士兰微电子股份有限公司2007年年度股东大会会议资料二零零八年四月二十二日第1页共28页士兰微2007年年度股东大会会议资料会议资料目录1、2007年年度股东大会会议议程第3页2、《2007年年度报告》及摘要第4页3、《2007年度董事会工作报告》第5-17页4、《2007年度监事会工作报告》第18页5、《2007年度财务决算报告》第19-22页6、《2007年度利润分配方案》第23页7、《关于续聘2008年度审计机构并确定其报酬的议案》第24页8、《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》第25页9、《关于子公司关联交易的议案》

2、第26页10、2007年年度股东大会投票表决办法第27页11、2007年年度股东大会记名表决票第28页第2页共28页士兰微2007年年度股东大会会议资料杭州士兰微电子股份有限公司2007年年度股东大会会议议程会议时间：2008年4月22日上午9：00会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区10号路308号杭州士兰集成电路有限公司三楼大会议室主持人：董事长陈向东先生第一项董事长陈向东先生宣布股东大会开始第二项董事会秘书陈越先生向股东大会报告股东到会情况第三项审议大会议案第四项董事会秘书陈越先生宣读股东大会投票表决办法第五项股东代表发言提问及公司管理层回答第六项对上述议案进行投票表决第七项董

3、事会秘书陈越先生宣布上述议案的表决结果第八项董事长陈向东先生宣读本次股东大会决议第九项律师履行大会见证手续第十项董事长陈向东先生宣布会议结束第3页共28页士兰微2007年年度股东大会会议资料议案之一：2007年年度报告及摘要本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司2007年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，或会议资料附件。现提请公司股东大会审议。杭州士兰微电子股份有限公司董事会2008年4月22日第4页共28页士兰微2007年年度股东大会会议资料议案之二：2007年度董事会工作报告本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通

4、过，现提请公司股东大会审议。一、报告期内公司经营情况回顾及展望1、国内集成电路行业发展状况概述根据赛迪顾问提供的资料，2007年中国集成电路市场销售额为5,623.7亿元，同比增长18.6%，虽继续保持了较高的增长率，但增长率已连续4年下降，增长率下降的主要原因是：在经历了连续多年的高增长之后，2007年中国下游整机产量的增长开始出现减缓，下游整机市场在多个领域出现了饱和趋势，甚至有的产品在2007年出现产量下滑趋势。从应用来看，除了汽车电子以外，市场上没有出现高增长的领域，而汽车电子市场份额较小，无法带动整体市场的增长。2007年计算机类、消费类、网络通信类三大领域占中国集成电路市

5、场的88.1%，其中计算机类份额仍然最大，在笔记本高增长率的带动下，中国计算机类集成电路市场在2007年发展较快，增长率超过20%。中国网络通信类集成电路市场实现增长率为19.2%，仅次于计算机领域。消费类集成电路由于下游整机产量增长下降，市场增长仅为15.6%。2、报告期公司实现收入、利润情况2007年，公司营业总收入为97,182万元，比2006年增加11.14%；公司营业利润为1,590万元，比2006年减少73.92%；公司利润总额为4,218万元，比2006年减少46.58%；公司归属于母公司股东的净利润为2,158万元，比2006年减少69.96%。3、报告期公司生产经营

6、情况分析（1）2007年公司净利润大幅下降的原因有：a)量大面广的中、低端电路没有实现增长。公司有一定竞争优势的产品，如遥控器电路、马达驱动电路等，受外部竞争加剧的影响，其市场份额出现一定程度的下滑，利润率有所降低。b)数字音频产品的销售继续保持增长，但数字视频产品的开发在2007年没有取得预期的成果，尤其是公司重点投入的DVD项目没有实现预期目标。2006年11月，公司从美国ESS公司购买了DVD技术平台和相关的产品技术，目的是加快单芯片DVD播放机电路的市场进入步伐，同时为下一代DVD芯片（Blue-rayDisc）的开发积累技术；但这一年来，公司在单芯片DVD电路的市场开发上遇

7、到了较大的障碍，主要原因是从ESS授权获得的产品存在不少技术细节上的问题，造成市场推广上的困难，未能实现量产。考虑到这一年来，DVD播放机电路的市场出现了较大变化，产品价格持续下滑，公司继续开发DVD芯片已不能达到预期的利润率，公司在2007年年底做出了暂停DVD芯片的研发与市场推广的决策，同时决定对ESS技术许可费这一无形资产计第5页共28页士兰微2007年年度股东大会会议资料提1400万元减值准备。在其他视频产品方面，VCD单芯片的销售受该整机产品市场