广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司股票上市保

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1、广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”文核准，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”、“发行人”、“公司”）5,500万股社会公众股公开发行工作已于2010年6月25日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）认为佛山市国星光电股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易

2、。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）基本情况中文名称：佛山市国星光电股份有限公司英文名称：FoshanNationStarOptoelectronicsCo.,Ltd.注册资本：16,000万元（本次公开发行股票前）法定代表人：王垚浩成立时间：2002年12月4日整体变更为股份有限公司时间：2007年8月3日住所：佛山市禅城区华宝南路18号邮政编码：528000经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，1交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工

3、程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业“三来一补”业务。（二）设立情况公司是由佛山市国星光电科技有限公司原有的佛山市西格玛创业投资有限公司等3家法人股东和王垚浩等45名自然人股东作为发起人，以截止2007年6月30日经广东羊城会计师事务所有限公司2007年羊查字第11487号《审计报告》审计的净资产199,669,084.40元为基准，整体变更设立的股份有限公司，注册资本为160,000,000.00元。广东羊

4、城会计师事务所有限公司出具2007年羊验字第11507号《验资报告》，验证发起人出资全部到位。2007年8月3日，股份公司在广东省佛山市工商行政管理局完成变更登记，并取得了注册号为440600000000669的企业法人营业执照。（三）业务情况公司主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域，属于电子元器件行业的半导体光电器件制造业。此外，公司二十多年来还一直为日本三洋电波工业株式会社提供调谐器和LIB（锂电池）电源管理器的来料加工。公司是国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位、国

5、家火炬计划重点高新技术企业、中国光学光电子行业协会光电器件分会副理事长单位、工业和信息化部（原“信息产业部”）半导体照明技术标准工作组2005-2009年度成员单位，已参与起草的国家行业标准有《半导体发光二极管测试方法》、《小功率发光二极管空白详细规范》、《功率发光二极管空白详细规范》、《功率半导体发光二极管芯片技术规范》、《半导体发光二极管芯片测试方法》、《半导体照明术语》等，其中前五项标准已获工业和信息化部批准发布，并于2010年1月1日起正式实施。2公司目前为中国大陆前三大LED封装企业之一及最大的SMDLED封装企业。公司技术研发力量雄厚，近几年来承担了国

6、家“863”计划项目、国家“863”计划引导项目、国家发改委“高技术产业技术升级和结构调整”项目、国家“十五”科技攻关计划重大项目、粤港关键领域重点突破项目、广东省关键领域重点突破项目、广东省重大科技专项项目、佛山市重点科技攻关项目、佛山市产学研项目等重大科研项目，多项专有技术获得省、市科技进步奖，曾先后获得“出口产品质量保证企业”、“全国电子行业优秀企业”、“广东省电子工业质量管理先进企业”、“2008中国LED优秀企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省‘百强创新型企业培育工程’示范企业”等称号。公司从2010年开始成为IBM合格供应商；2010年1月中标

7、中国移动营业厅节能照明产品集中采购的LED射灯，中标份额为31.11%。公司多项产品被评为国家级新产品和省级重点新产品，2009年7月，公司LED显示模块和大功率白光LED入选广东省科技厅、省发改委、省经贸委、省财政厅、省知识产权局、省质监局联合认定的全省首批130项自主创新产品。2009年12月，公司片式LED、大功率LED、LED显示器被广东省科技厅评为广东省高新技术产品。2007年至2009年，公司营业收入分别为44,386.57万元、56,672.39万元、62,791.09万元，归属于母公司所有者的净利润分别为6,258.80万元、10,657.14万元

8、、11,4