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1、海洋王照明科技股份有限公司股票上市保荐书招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目业经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准，并于2014年10月16日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“招商证券”或“我公司”）认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规及规范性文
2、件的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）发行人基本情况1、公司名称：海洋王照明科技股份有限公司英文名称：Ocean’sKingLightingScience&TechnologyCo.,Ltd.2、法定代表人：周明杰3、注册资本：35,000万元4、有限公司成立时间：1995年8月11日5、股份公司设立时间：2008年11月6日6、注册及办公地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层7、邮政编码：5180548、电话：0755-264926661海洋王照明科技股份有限公司股票上市保荐书9、传真：0755
3、-2640671110、互联网网址：http://www.haiyangwang.com11、电子邮箱：ok@oceansking.com.cn（二）发行人主要业务公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。公司提供的照明设备能使客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下获得一致和
4、稳定的照明体验，能满足特种配光、信号、应急等特殊照明需求，同时满足节能、安全、环保、健康、智能、个性化等方面的要求。公司经营范围：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办）。（三）发行人设立情况公司是由原深圳市海洋王投资发展有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，发起人为原有限公司股东周明杰、徐素和江苏华西集团公司，公司于2008年11月6日在深圳市工商行政管理局（现更名为深圳市市场监
5、督管理局）办理了工商变更登记手续。股份公司设立时注册资本为20,000万元，企业法人营业执照注册号为440301103075765。（四）发行人主要财务数据和主要财务指标公司报告期内的财务报告已经中审亚太审计并出具标准无保留意见审计报告，以下数据摘自中审亚太出具的中审亚太审字（2014）010923号《审计报告》。2海洋王照明科技股份有限公司股票上市保荐书1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日流动资产74,003.5096,045.8992,096.5488,37
6、1.78非流动资产39,031.6932,928.1920,419.0620,397.31资产合计113,035.19128,974.08112,515.59108,769.09流动负债12,921.3926,441.0921,218.3528,295.70非流动负债----负债合计12,921.3926,441.0921,218.3528,295.70股东权益100,113.79102,532.9991,297.2480,473.392、合并利润表主要数据单位：万元项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度营业收入41,953.53
7、113,131.00109,831.31132,273.12营业利润3,973.3317,951.2116,825.4119,865.51利润总额4,982.6819,999.2419,641.6321,586.44净利润3,577.9617,248.2016,800.3618,989.85归属于母公司所3,577.9617,248.2016,800.3618,989.85有者的净利润3、合并现金流量表主要数据单位：万元项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量净额209.1820,457.3414,892.01
8、15,800.95投资活动产生的现金流量净额-7,802.62-13,387.96-2,094.47-4,1
