广发证券股份有限公司关于广东皮宝制药股份有限公司股票上市保荐

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1、广发证券股份有限公司关于广东皮宝制药股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]554号”文核准，广东皮宝制药股份有限公司（以下简称“皮宝制药”、“发行人”、“公司”）2,500万股社会公众股公开发行工作已于2010年5月25日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）认为广东皮宝制药股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报

2、告如下：一、发行人的概况（一）基本情况公司名称：广东皮宝制药股份有限公司英文名称：GuangdongPibaoPharmaceuticalCo.,Ltd注册资本：人民币7,500万元法定代表人：柯少彬成立日期：2000年3月25日整体变更为股份公司日期：2007年6月15日。住所：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座公司经营范围：生产片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂(外用)，搽剂，软膏剂(含激素类)，滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水蜜丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂（药品生产许可证有效期至2010年12月31日）；保健食品生产销1售(颗粒剂、胶囊剂)（卫生许可

3、证有效期至2013年1月13日）；皮宝霜配方改良、研发开发；中药材收购；生产护肤类化妆品；消毒剂(复配型、液体)销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]（卫生许可证有效期至2011年11月13日）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（二）设立情况公司前身为广东皮宝制药有限公司，成立于2000年3月25日。2007年6月15日，皮宝有限以截至2006年12月31日经审计的净资产60,999,960.34元，按1.11:1的比例折为55,000,000股，整体变更为广东皮宝制药股

4、份有限公司。2007年6月15日，皮宝制药在汕头工商局核准登记，工商登记注册号为4405002000529，注册资本5,500万元。2007年7月5日，皮宝制药通过2007年第一次临时股东大会决议，同意将注册资本从5,500万元增加到6,875万元，新增股东华宇投资货币出资2,750万元，其中增加注册资本1,375万元，其余1,375万元计入资本公积。增资完成后华宇投资持股1,375万股，占公司总股本的20.00%。2007年7月9日，汕头工商局向皮宝制药核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号变更为440500000000755）。2007年12月8日，皮宝制药通过20

5、07年第二次临时股东大会决议，同意将注册资本从6,875万元增加到7,500万元，华宇投资货币出资250万元，其中增加注册资本125万元，其余125万元计入资本公积。柯少芳货币出资1,000万元，其中增加注册资本500万元，其余500万元计入资本公积。增资完成后华宇投资与柯少芳持股比例分别为20.00%和13.27%。2007年12月20日，汕头工商局向皮宝制药核发了变更后的《企业法人营业执照》。公司发起人为太安堂集团有限公司、柯少芳和广东金皮宝投资有限公司，本次发行前分别持有公司62.33%、13.27%和4.40%的股份。（三）业务情况公司主要从事中成药的研发、生产和销

6、售。公司自设立以来，主营业务未发2生重大变化。公司拥有包括软膏剂、丸剂等14个剂型的108个药品品种的生产批件，其中2个药品被列为国家中药保护品种，9个药品是国内独家生产品种，34个药品被列入《国家基本药物目录》，59个药品被列入《医保目录》。报告期内，皮肤病类药品为公司收入和利润的主要来源，心血管病类药品和不孕不育症类药品的销售增长迅速。在多年的经营过程中，公司一直以患者的健康和安全为最高利益，视产品质量为企业的生命，凭借公司产品显著的疗效和可靠的质量，逐渐获得了消费者的信赖，树立了良好的企业品牌形象，公司拥有的“铍宝”商标等两个被评为广东省著名商标，其中“铍宝”商标更是

7、“改革开发三十年广东省中医药产业最具影响力品牌”。公司先后获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”、“广东省民营科技企业”、“广东省食品药品放心工程示范基地”、“广东省医药行业先进企业”、“广东省医药生产经营诚信示范单位”、“广东省医药企业信用等级评价AAA级企业”等荣誉称号。公司目前的主营产品消炎癣湿药膏系目前国内中药皮肤药领先品牌，先后被评定为“广东省名牌产品”、“2006年度中国皮肤科用药十大影响力品牌”、“2007年-2008年店员推荐率最高品牌”，为公司赢取了中华中医药学会“皮肤科发展贡献奖