北京市西单商场股份有限公司2009年年度股东大会会议资料.pdf

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1、北京市西单商场股份有限公司20092009年年度股东大会会议资料2009年年度股东大会会议资料2010年年年4月月月9日日日北京市西单商场股份有限公司2009年年度股东大会会议资料北京市西单商场股份有限公司2009年年度股东大会会议议程一、会议时间：2010年4月9日（星期五）上午9：30二、会议地址：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼第一会议室三、会议主持人：董事长刘秀玲四、出席对象1、本公司的董事、监事及高级管理人员；2、截止2010年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；3、公司聘请

2、的顾问律师。五、会议主要议程1、审议公司2009年度董事会工作报告；2、审议公司2009年度监事会工作报告；3、审议公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告；4、审议公司2009年度利润分配预案；5、审议公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要；6、审议关于修改《公司章程》的议案；7、审议《公司关联交易管理办法》的议案；8、关于调整独立董事津贴的议案；9、审议公司为控股子公司提供支付租金担保的议案；10、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。2北京市西单商场股份有限公司2009年年度股东大会会议资料北京市西单商场股份有限公司2009

3、年度董事会工作报告各位股东：今天，公司召开2009年年度股东大会。我代表公司第六届董事会做2009年度董事会工作报告。一、管理层讨论与分析（一）报告期公司经营情况回顾2009年，公司秉承“实铸商魂”的企业文化，坚守“诚实、务实、求实”的西单精神，精益求精做好经营，深入细致狠抓管理，励精图治谋划发展，经济效益实现大幅增长，资产质量创十年最好水平；外埠门店调整卓见成效，利润增长连年翻番；百货新店筹备顺利推进，主业发展可喜突破；内控建设成果初步显现，规范管理保障有力，企业核心竞争力进一步提升，凝聚力和向心力不断增强，在“企业文化建设年”里向股东和全体干部员工上

4、交了一份满意的答卷。报告期内实现营业收入24.86亿元，同比增加6.87%，实现利润总额4,974.47万元，实现归属于母公司所有者的净利润3,020.61万元，2009年公司主要做了以下几方面的工作:1、坚定不移抓好百货主业的经营调整与发展，主业赢利能力显著增强(1)西单商场母店继续加大调整力度，赢利能力保持平稳提升，在公司利润保障上继续发挥着定海神针的作用。西单商场面对消费内容的多元化、需求层次的复杂化和购买行为的理性化，坚持大众时尚百货的市场定位，坚持以亲民路线、品牌领军为主的调整原则，对经营品类、品牌组合与配比进一步进行深度调整，商品结构和布局更

5、加突出了经营特色，聚客和赢利能力进一步提升。(2)外埠主业门店调整提升成效显著。2009年公司进一步加强对外埠主业门店的指导与帮助，使外埠各门店在依靠西单商场母店品牌资源的基础上，立足本地区、本商圈的特点，进行经营的深化调整与提升，经营能力和赢利能力迅速提高，从培育期步入成长期，将成为公司发展的重要支撑。新疆、成都、兰州三家门店2009年实现营业收入5.85亿元、利润2,243.41万元。(3)专营专卖迅猛成长为企业发展的生力军在抓好百货连锁主业发展的同时，公司下大力抓好专营专卖的发展。法雅公司、西羽公司抓住市场机遇进行低成本扩张，成为主业发展的重要组成

6、部分和宝贵的战略资源。两公司2009年实现销售6.46亿元，实现利润2413.52万元，3北京市西单商场股份有限公司2009年年度股东大会会议资料店铺规模分别达到205家和10家。2、继续整合资源，结构调整取得明显效果皂君庙购物中心经过三年来的调整，已经成为经营模式成熟、经营业绩稳定的区域型运动休闲特卖场。业态的调整改变了2005年经营超市全年亏损上千万元的不利局面，实现了经济效益质的飞跃。公司决定从2010年正式将皂君庙购物中心交法雅公司全权管理，此次归属调整既是公司专注百货主业经营的重要举措，同时也为法雅公司壮大专营专卖规模、增强竞争实力更快发展提供

7、了支持。天通苑购物中心结构调整初步到位。2009年，为了积极应对天通苑商圈日益加剧的竞争，公司加大对天通苑购物中心的调整力度与幅度，明确市场定位，将购物中心调整为名品折扣店。3、励精图治谋划发展，百货主业实现突破(1)以战略发展规划为指导，发展步骤进一步明晰2009年，公司领导班子以深入学习实践科学发展观活动为契机，进一步明确了百货主业的发展方向和大众时尚百货市场定位，特别是百货主业发展的主要区域和阶段性目标，充实和完善了企业发展的实施步骤和保障措施。(2)抓住机遇果断决策，在京新开首家百货店在不断完善战略发展规划的基础上，公司认真组织规划的实施，充分调

8、研，积极选址，紧抓市场机遇谋求发展突破。2009年8月签订了在十里堡原华堂商场开