华能国际电力股份有限公司2009 年度股东大会会议资料.pdf

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1、华能国际电力股份有限公司2009年度股东大会会议资料2010年6月1华能国际电力股份有限公司2009年度股东大会会议议程会议时间：2010年6月22日会议地点：北京中环假日酒店会议主席宣布公司2009年度股东大会开始第一项，与会股东及代表听取报告和议案：一、《公司2009年度董事会工作报告》二、《公司2009年度独立董事工作报告》三、《公司2009年度监事会工作报告》四、《公司2009年度财务决算报告》五、《公司2009年度利润分配预案》六、《聘任公司2010年度审计师议案》七、《关于公司发行短期融资券的议案》第二项，与会股

2、东及代表讨论发言第三项，与会股东及代表投票表决1.宣布股东大会投票统计结果2.见证律师宣读《法律意见书》3.宣读《公司2009年度股东大会决议》24.与会董事签署会议文件会议主席宣布公司2009年度股东大会结束3股东大会会议文件一：华能国际电力股份有限公司董事会2009年度工作报告各位股东、各位代表：2009年是新中国成立六十周年，是公司成立十五周年，更是公司科学发展、实现扭亏增盈、提升市场形象的关键之年。一年来，公司董事会及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，平等对待所有股东，面对

3、复杂的经营形势，以科学发展观统领全局，统一思想、坚定信心、迎难而上，带领公司经营班子及全体员工紧紧围绕年度绩效目标，以增收降本、扭亏增盈为主线，充分发挥专业化管理、集约化经营优势和协同效应，积极推进三级管理体系建设，创新完善绩效管理机制，有效应对电力、燃料、资金三个市场的变化，较好地完成了四大绩效目标。主要表现在以下几方面：安全生产保持总体稳定的良好局面，可靠性指标明显改善；经营工作进一步加强，经营业绩大幅提升；企业管理进一步加强，三级管理体系初步建立。节能减排深入开展，技术管理进一步加强；基本建设再创佳绩，电源结构进一步优

4、化；项目开发取得新进展，发展空间进一步拓展；“走出去”战略扎实推进，海外资产效益显现；资本运作实现新突破，股权管理工作得到加强；队伍建设和企业文化建设进一步加强。特别是经济效益大幅提升，实现了扭亏增盈目标，并超额完成年度计划，极大提升了公司市场形象，也为股东利益持续4稳定增长做出了积极贡献。使公司发展呈现出崭新的面貌和勃勃的生机。现将本年度董事会工作总结报告如下：一、开拓进取、实现超越，公司的科学发展迈上新台阶2009年，董事会以科学发展观为指导，进一步彰显了“三色”公司企业宗旨，在建设最具国际竞争力的一流上市发电公司的征程

5、中迈出了新步伐，通过全体员工的共同努力，公司保持了稳定的安全生产局面，圆满完成迎峰度夏和60周年国庆保电任务，超额完成全年发电量任务。公司燃煤机组平均利用小时高于全国火电平均水平。公司销售收入、合并权益利润大幅增长，实现了扭亏增盈。公司电源项目建设再创佳绩，装机规模跃上新台阶。以上成绩的取得，得益于公司董事会的正确领导和科学决策，得益于公司全体员工的奋斗拼搏，更得益于公司全体股东的大力支持。二、高度重视、完善制度，不断提高公司治理水平近年来，证监部门不断加强上市公司公司治理方面的监管，陆续出台了一系列政策措施，逐步深入推进公

6、司治理专项工作。公司董事会对此项工作高度重视，及时组织学习相关文件指导公司高效开展治理专项工作，通过公司治理自查工作，结合北京证监局出具的公司治理评价意见，董事会及时做出相应部署，对提出的问题及时进行整改，按时通过北京证监局的验收。2009年，公司在巩固公司治理已有成果的基础上，继续深入开展公司治理专项工作，以加强制度建设为重点，组织开展三级管理体5制下的管理制度修订工作，公司对200多个内部管理制度重新进行了修订，在相关制度中增加了防止违规资金占用的内容，力求通过建立防范违规资金占用的长效机制，杜绝各种重大违规情况的发生。

7、随着监管要求的提高，董事会及时审议通过了《修改公司章程的议案》、《修改公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理守则的议案》、《修改投资者关系管理办法的议案》和《修改信息披露管理办法的议案》等制度，为公司提高治理水平奠定了基础。公司还制定了《华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，为在年报编制过程中，审计委员会更好地履行职责提供了保障。目前，公司正在修订《华能国际电力股份有限公司全面风险管理办法》，为公司在新形势下，扎实推进全面风险管理、提高公司风险控制能力提供有效的制度保障。通过采取以上措施，公司已形成

8、了规范化、标准化的管理制度体系，完善了股东大会、董事会、监事会的制度，形成了权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司分别荣获第八届中国公司治理论坛“2009年信息披露奖”、英国《投资者关系杂志》“最佳投资者关系进步奖”和上