浙江医药股份有限公司2009年度股东大会会议资料.pdf

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1、浙江医药股份有限公司2009年度股东大会会议资料2010年年年4月20日浙江医药股份有限公司20092009年度股东大会资料目录2009年度股东大会资料目录1、大会议程；2、2009年度董事会工作报告；3、2009年度监事会工作报告；4、2009年财务决算报告；5、2009年度利润分配预案；6、2009年年度报告正文及年度报告摘要；7、关于续聘公司2010年度财务审计机构和支付2009年度会计师事务所报酬的议案；8、关于修改《公司章程》部分条款的议案;浙江医药股份有限公司20092009年度股东大会议程2009年度股东大会议程时间：：：：2010年4月20日上午9：30地点：：：：

2、杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室主持人：：：董事长李春波先生议程：：：一、主持人宣布大会开始二、主持人宣布到会股份情况三、审议事项1、审议《2009年度董事会工作报告》2、审议《2009年度监事会工作报告》3、审议《2009年财务决算报告》4、审议《2009年度利润分配预案》5、审议《2009年年度报告》正文及摘要6、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构和支付2009年度会计师事务所报酬的议案》7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》8、听取《2009年度公司独立董事述职报告》四、股东发言五、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单六、与会股东和股东代表对各项

3、议案进行表决七、休会（统计投票表决结果）八、宣读股东大会决议九、律师宣读年度股东大会的法律意见书十、与会董事、监事签名浙江医药股份有限公司20092009年度2009年度董事会工作报告各位股东、、、各位代表、各位代表：：：：受公司董事会委托，我现在就公司董事会2009年度整体工作情况及2010年度工作思路向大会作报告，请予以审议。一一一、一、、、管理层讨论与分析管理层讨论与分析111、1、、、报告期内公司总体经营情况报告期内公司总体经营情况2009年，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制订的经营目标和工作方针，调整管理体系，整合销售资源，通过不断的技术创新和技术进步，全面提高

4、产品质量、努力降低产品成本，积极优化产品结构，成功实现了两个“转化”（即产品优势转化为品质优势，品质优势转化为市场优势）使企业继续快速、健康的发展，经营业绩再创新高。报告期内，公司实现营业收入418,374.08万元，同比增加11.24％，实现归属于母公司的净利润121,375.48万元，同比增加24.79％。2222、、、、公司主要经营工作公司主要经营工作报告期内，公司牢牢把握主导产品维生素E市场复苏回暖的有利时机，及时调整产销策略，一方面通过工艺改进来降低成本，并不断提升高含量VE油的产量；另一方面，通过整合销售资源，减少中间环节，努力维护和巩固终端核心客户，使2009年VE产

5、品销售收入在去年较高基础上又有了15％的增长。另外，公司凭借自身的质量优势和品牌优势，加强了品牌制剂药销售，通过不断适应新形势下的新政策，探索新的营销模式，使公司主要制剂销售均有较大幅度的增长。报告期内，公司继续加大产品研发和创新力度，创新体系建设和新项目研发工作取得了新的进展。公司拥有自主知识产权的国家一类新药盐酸昌欣沙星取得国家食品药品监督管理局临床批文，正式进入一期临床；2009年7月公司下属新昌制药厂被科技部、国资委、中华全国总工会联合认定为国家级创新型企业；年内公司多个国家科技重大专项项目获得成功立项，公司全年申请发明专利35项，其中授权发明专利12项。报告期内，公司不断

6、坚持技术进步，主要产品技经水平持续提高，主导产品维生素系列中间体异植物醇质量得到大幅度提升，高纯度（EP98）合成VE中试成功；盐酸万古霉素和替考拉宁发酵水平有了大幅度提高，收率稳定；β－胡萝卜素新工艺完成了中试，预计该新工艺将使产品成本降低10％以上。报告期内，公司国际认证及商标注册工作成果显著：2009年公司原料药本芴醇和蒿甲醚通过了美国FDA认证，饲料添加剂欧盟注册工作进展顺利，公司众牌商标已在18个国家成功注册，据世界知识产权组织和国家商标局公布的数据，公司现成为中国首次进入马德里体系国际注册商标申请量前10名企业。报告期内，公司继续狠抓安全环保工作，增强节能减排意识。认真

7、贯彻执行公司有关安全制度，层层落实安全生产责任制，加强安全教育培训，强化安全责任意识，定期进行安全检查，安全生产工作常抓不懈；公司加大环保工作力度，每年投入上千万资金进行环保设备的改造和废物治理；通过各种节能减排宣传活动对员工进行思想教育，进一步加强了员工的节能减排意识。公司历年来未发生重大安全、环保事故，为可持续发展打下了良好的基础。333、3、、、经营中的困难经营中的困难、、、风险及应对措施、风险及应对措施1）公司生产、研发、管理等各方面人才现状已不能适应未来高速