宁波富达股份有限公司2009年年度股东大会会议资料

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1、宁波富达股份有限公司2009年年度股东大会会议资料二○一○年四月二十二日宁波富达股份有限公司2009年年度股东大会议程一、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始二、审议会议议案（一）审议公司2009年度董事会工作报告（二）审议公司2009年度监事会工作报告（三）审议公司2009年《年度报告》及《年报摘要》（四）审议公司2009年度财务决算报告（五）审议公司2009年度利润分配预案（六）审议公司关于2010年度对外担保计划的议案（七）审议公司续聘会计师事务所的议案（八）审议关于更换公司监事人选的议案（九）审议关于宁波城市广场开发经营有限公司ⅡE、Ⅵa、Ⅵb

2、块区改建装修项目的议案（十）审议关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东C2-3商务楼的议案（十一）审议关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案（十二）审议关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案三、听取公司独立董事年度述职报告四、监事会推荐本次会议计、监票人员五、与会股东进行记名投票表决六、股东发言七、监票人员公布表决结果八、律师发表见证意见九、通过本次股东大会决议宁波富达股份有限公司2010年4月22日2009年年度股东大会资料之一公司2009年度董事会工作报告尊敬的各位股东、朋友们：上午好!冬春交替，桃符更新，转眼间又到了我

3、们新老股东欢聚一堂，同商富达发展大计的时候。在这喜庆的时刻，我谨代表公司六届董事会全体董事，向关心和支持公司发展的全体富达股东致以崇高的敬意，恭祝您们虎年康泰，吉祥如意！2009年，是共和国甲子转换之年，也是富达发展和成功之年。富达在全体股东和干部员工的卓越努力下，圆满完成了股东大会、董事会下达的各项经济和管理指标，创造了历史上最好的经营业绩，取得了丰硕成果，公司得到了超常规发展，资产和经营规模迅速扩大，经济效益大幅递增，核心竞争能力明显增强，主业更加突出，产业结构更加合理，运行机制更加规范，管理模式更趋科学。特别是重大资产重组项目的成功实施，不但使企业得

4、到了跨越式发展，更重要的是让公司积累了资本运作及企业购并的成功经验，为富达的快速扩张以及持续发展奠定了扎实基础。一、本年度经营情况1、主要经济指标2009年度公司共完成营业收入15.03亿元，利润总额3.96亿元，归属于母公司所有者的净利润2.29亿元，分别比上年增长-27.85%、19.64%和33.97%。实现每股收益0.16元，加权平均净资产收益率9.45%。年末总资产100.23亿元，股东权益23.87亿元，注册资本14.45亿元。2、产业板块简况:（1）商业地产板块：全年完成营业收入4.23亿元，实现利润总额1.77-1-亿元，净利润1.34亿元

5、，分别比上年增长27.95%、54.34%和55.88%。（2）住宅房产板块：全年累计开发房产53.43万平米，实现利润总额1.86亿元，净利润1.53亿元，分别比上年增长34.96%和100.23%。（3）水泥建材板块：全年累计生产各类水泥240.7万吨，完成销售6.01亿元，实现利润总额0.62亿元，净利润0.52亿元，分别比上年增长3.58%、35.13%和34.85%。（4）家用电器板块：全年累计生产各类小家电280万台，完成销售2.60亿元，实现利润总额-998.96万元，净利润-1,143.81万元。二、管理规范情况年度内，公司严格执行股东大会

6、及董事会的各项决议，根据年初制订的目标战略，以成功实施重大资产重组为契机，以实现人的全面发展为目标，以科学管理为方向、以企业文化为动力、以资本扩张为手段、以体系认证为依托、以制度约束为方法、以信息化管理为工具，着力提升全体干部员工的综合素质及公司规范运行的能力。通过机制完善和文化凝炼，形成企业新的经营理念和核心价值观，探索构建现代企业制度，实现人和企业的和谐发展。1、产业结构整合根据董事会提出的：做大房产、做强商业、做精水泥、做优电器的战略决策，并结合重组后企业的产业现状和国内外市场形势，我们对公司的产业结构进行了整合，提出了：“以现代商业地产经营，城市房

7、产开发为主业、建材家电产业为辅助”的产业政策。对以商业地产为主营的“广场公司”进行了经营创新和管理提升，在剥离物业等非主营业务的同时，引入专业人才，培育精英团队，创新经营理念，塑造品牌和规模效应，以引入国内外顶尖品牌以及提供高端服务为目标，“增层提租，租营并举”，努力创建宁波城市客厅新形象。根据董事会“四个一批”的房产发展思路，公司对下属三家房产子公-2-司进行了梳理整合，规范了治理结构，统一了管理模式，组建了精英团队，设定了产业战略，储备了优质地块。房产板块将在充分依托控股股东资源优势的基础上，结合上市公司的管理及资金平台，优势互补，形成产业聚集及规模效

8、应，确立在宁波房地产行业的竞争优势和龙头地位，为涉足并拓展国内其它