吉林华微电子股份有限公司2002年度股东大会会议资料.pdf

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1、吉林华微电子股份有限公司2002年度股东大会会议资料吉林华微电子股份有限公司2002年年度股东大会会议资料召集人：吉林华微电子股份有限公司董事会时间：2003年5月26日（星期一）上午9：30时地点：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室主持：董事长夏增文会议议程：一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、宣布本次股东大会审议事项三、审议会议各项议案1、审议公司2002年度董事会工作报告；2、审议公司2002年度监事会工作报告；3、审议公司2002年度总经理工作报告；4、审议公司2002财务决算及2003年度财务预算报告

2、；5、审议公司2002年度年度报告及其摘要；6、审议公司2002年度利润分配预案；7、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案；8、审议关于修改《公司章程》的议案；9、审议关于改组董事会的议案；10、审议关于更改募集资金用途的议案；11、审议关于自筹资金实施新型半导体电力电子器件芯片生产线技术改造项1吉林华微电子股份有限公司2002年度股东大会会议资料目的议案；12、审议关于实施自筹资金建设6英寸大规模集成电路生产线技术改造项目的议案；13、审议关于设立上海华微电子有限公司并授权董事会具体办理的议案；14、审议

3、关于授权董事会办理办公楼及研发中心改建和购置土地的议案；15、审议关于用房屋、机器设备净值向银行申请抵押贷款的议案；16、审议关于改组监事会的议案。四、股东发言、提问时间五、议案表决1、通过监票人和计票人名单；2、与会股东及股东代表对各项议案进行逐项审议并填写表决票3、检票六、宣布表决结果及大会决议七、律师发表见证意见2吉林华微电子股份有限公司2002年度股东大会会议资料吉林华微电子股份有限公司2002年度董事会工作报告各位股东：今天我代表吉林华微电子股份有限公司董事会，向本次会议作关于公司2002年度董事会工作报告，请

4、各位审议。一、公司经营情况1、公司所处的行业及在本行业中的地位2002年公司经营的主营业务仍是半导体分立器件的设计、芯片加工和封装测试，公司继续朝着生产集约化、产品系列化、管理科学化、营销国际化的发展方向，在半导体行业中继续保持高速增长的领先态势。根据CCID对我国半导体分立器件2002年三季度产销情况统计，全国26家器件主要生产单位的统计表明，器件总产量和总销售量分别比上年同期增长59.6%和58.1%，而总的销售额由于产品价格下调比同期下降3.7%。本公司的生产量和销售额分别比上年同期增长58.52%和22.16%,

5、总销售额列入全国半导体分立器件销售额前五位。外贸出口全国同行比上年同期平均增长44.9%,本公司的外贸出口增长近12倍，达到603万美元，远远高出全国同行平均增长水平。2、公司主营业务经营状况报告期内，尽管面临全球经济发展趋缓、进口关税全部调整为零关税等不利因素的影响，本公司仍然保持快速发展的良好态势，各项经济指标均创历史新高。全年完成主营业务收入28,412.37万元，比上年增长22.16%，完成年度经营计划其中：成品销售实现21,970.02万元，比上年增长19.16%；芯片销售实现3,462.50万元；全年实现净利

6、润2,664.42万元，比上年同期增长了2.74%；股东权益59,008.65万元，比上年同期增长了3.9%；每股收益达到0.23元。1吉林华微电子股份有限公司2002年度股东大会会议资料3.在经营中出现的问题与困难及解决方案2002年，公司在经营过程中遇到的难题主要有：其一，半导体行业竞争更趋激烈，国外企业加大了拓展国内市场的力度，国内企业低价竞争，致使公司完成既定销售目标面临严峻考验；其二，半导体行业价格竞争更趋激烈，全年产品降价幅度达到14%以上，降价影响利润约3,300万元，公司盈利能力受到产品降价的严峻考验。针

7、对拓展市场困难较大，公司采取了如下对策：第一，扩充营销队伍，设立营销分公司，试行代理制，进一步完善营销体系，努力提高服务水平。根据市场实际状况，成立深圳分公司和上海分公司，从而加强了对销售人员的管理、客户资源管理，加速了与客户的信息交流和应用服务。2002年，深圳分公司实现销售收入15,608万元；上海分公司自七月份成立以来实现销售收入5,591万元，两个分公司共实现销售收入21,199万元，占总销售收入的74.61%，成为销售工作的主力军。在推行代理制方面，公司营造了一批具有资金保证、人员精干、熟悉业务、诚实信用的公司

8、作公司的代理商，并充分利用代理商的地缘优势、人缘优势和语言、本土化优势，扩大在各区域市场的产品销售。2002年，公司先后与五家公司建立了代理关系，代理商共开发新客户13户，扩大了产品的覆盖面，共完成销售收入3,755万元，占总销售收入的13.21%，初步达到了预期目的。第二，扩大出口，积极拓展国际市场。2002年，市