广东省宜华木业股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料.pdf

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1、广东省宜华木业股份有限公司2013年年度股东大会会议资料目录1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；4、审议《关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案》；5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；8、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

2、》；9、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告》；10、审议《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；11、审议《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》；12、审议《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；13、审议《关于拟发行中期票据的议案》；14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；15、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；16、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；17、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；19、

3、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；20、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。1议案之一广东省宜华木业股份有限公司关于2013年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2013年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则、忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现在我代表董事会就2013年度董事会工作情况及其他重大事项总结报告如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1、总体形势2013年，世界经济仍处于调整与变革中，工业生产和贸易疲弱，金

4、融市场持续波动，世界经济增速缓慢。其中，发达国家增长动力略有增强，发展中国家困难增多。从国内看，随着一系列扩内需政策措施逐步落实到位并发挥成效，经济发展基本态势、国内宏观调控环境总体趋好，经济运行总体平稳。2013年，我国家具和地板产业进入新一轮的转型期，机遇与挑战并存。行业产业结构调整步伐加大，主动性调整作用加强，行业经济运行质量稳中有升，受经济转型、居民消费结构升级及消费层次的提高，收入增加等多方因素影响，家具消费景气正处于上升周期。另一方面，仍面临着国外贸易保护、技术壁垒、原木出口限制，国内原材料与人工等成本上涨、

5、市场竞争激烈、环保政策压力等种种不利因素的影响，企业生产经营仍然面临较多困难。2013年，家具行业规模以上企业达4,716家，实现主营业务收入6,462.8亿元，同比增长14.3%；实现利润总额403.9亿元，同比增长14%，比重主要集中在广东、浙江、山东、福建、河南、江苏等地区。（以上数据来源于中国家具协会）2、公司主要经营指标及分析2013年，面对错综复杂多变、多种不确定因素交织存在的国内外环境，公司审时度势，全面进行战略性转型升级，上游整合资源，中游提高协同效应，下游抓品牌建设及渠道拓展，各项工作顺利推进，经营业绩

6、实现了稳步提升。2报告期内，公司实现营业收入409,095.47万元，比2012年增长22.20%；实现净利润41,053.54万元，比2012年增长36.13%；实现出口5.6296亿美元，比2012年增长19.68%。3、2013年取得的主要成绩及分析（1）出口订单增加，外销业绩喜人。2013年，随着美国房地产市场的复苏及公司产品的不断创新，公司持续巩固美国西部市场份额的基础上，加强客户关系维护及业务拓展，完善售后服务体系，加大力度拓展美国东部市场，并不断渗透延伸海外销售网络，深化与海外经销商及客户的合作关系，进一步

7、拓展非美地区的出口业务，使得全年的订单量持续增加。（2）电商助力，内销市场发展飞速。2013年，在原有北京、上海、广州、汕头等8家"宜华家居体验馆"基础上，大连、深圳体验馆相继开业。公司加快推进"体验馆+专卖店"国内市场营销模式，以体验馆为核心，以点带面辐射周边区域经销商，完善国内营销网络布局，打造"体验+互动+销售+配送"立体营销体系。同时，与大型地产商深度合作，大力拓展工程订单，使其成为内销新亮点和主要增长点之一。另外，通过联手腾讯建立微信营销，建设宜华家居微信应用平台，打造"O2O"电子商务模式，实现消费者从产品选

8、购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式，丰富公司精准化营销手段，从而优化公司的业务模式，促进新渠道发力，助力内销市场飞速发展。（3）丰富产品线，提高设计能力和工艺开发能力2013年，公司丰富产品结构，加强设计研发的投入，提高自主创新能力，进一步提高产品的附加值。报告期内，根据国内市场的需求，推出、完善自然绿色环