广东省宜华木业股 份有限公司.pdf

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1、证券代码：600978股票简称：宜华木业公告编号：临2009-033广东省宜华木业股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、投资标的名称：宜华木业（美国）有限公司2、投资金额和比例：宜华木业（美国）有限公司拟注册资本3000万美元，由广东省宜华木业股份有限公司全额出资，占注册资本的100%。3、投资期限：长期。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况经公司董事会审议通过，公司拟出资在

2、美国加洲伦秋库卡蒙加市设立宜华木业（美国）有限公司，拟注册资本3000万美元，公司全额现金出资3000万美元，占注册资本的100%。2、董事会审议情况公司董事会第三届第二十七次会议于2009年12月28日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司的议案》。3、投资行为生效所必需的审批程序本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，但需要报请广东省外经贸厅等相关部门批准。二、投资主体的基本情况

3、宜华木业（美国）有限公司由本公司独资设立，无其他投资主体。三、投资标的基本情况公司名称：宜华木业（美国）有限公司注册地址：美国加洲伦秋库卡蒙加市注册资本:3000万美元经营范围：业务联络、产品售后服务、市场推广和品牌维护出资方式：现金四、本次对外投资的目的及对公司的影响本次对外投资将有利于公司充分利用现有的专业化家具制造优势、产品开发优势、市场服务优势、品牌优势，进一步扩大公司的销售能力,提高售后服务水平，巩固和提升公司在美国的市场份额，提升公司的核心竞争力和盈利能力，为公司的长期发展奠定良好基础。五、备查文

4、件公司董事会第三届第二十七次会议决议广东省宜华木业股份有限公司董事会二OO九年十二月三十日