北京首都旅游股份有限公司2009年度股东大会决议公告.pdf

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1、股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2010-007北京首都旅游股份有限公司2002009200999年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告特别提示：：：：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：：：：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。一一一、一、、、会议召开情况会议召开情况1.会议召开时间：2010年5月11日上午9：302.会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室3.会议方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长杨华先生。6.

2、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。二二二、二、、、会议出席情况会议出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）3人，代表股份139,412,717股，占总股本的60.25%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。公司董事长杨华先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。三三三、三、、、提案的审议和表决情况提案的审议和表决情况会议以采用现场记名投票的表决方式，逐项表决了以下提案：1.通过了《公司2009年度董事会工作报告》；赞成139,

3、412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案1获得通过。2.通过了《公司2009年度独立董事述职报告》；赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。3.通过了《公司2009年度监事会工作报告》；赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。4.通过了《

4、公司2010年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。2010年公司继续聘用京都天华会计事务所有限责任公司为财务审计机构,审计费用为95万元人民币。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。5.通过了《公司股东大会议事规则（修订稿）》；赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。通过后的《公司股东大会议事规则》全文在上交所网站http://ww

5、w.sse.com.cn披露。6.通过了《关于修改公司章程的提案》；赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的2/3以上，该提案获得通过。通过后的《公司章程》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn披露。27.通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》》；赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。8.通过了《公司2009年度财务决算报告》；赞成13

6、9,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。经审计的主要经营指标和财务数据如下（上年同期数据包含前门饭店）：2009年公司实现营业收入16.49亿元，比上年减少2.26亿元，下降了12.06%；实现利润总额2.55亿元，比上年减少0.35亿元，下降了12.09%；归属于母公司所有者的净利润1.60亿元，比上年减少0.25亿元，下降了13.72%。截止2009年12月31日，公司资产总额18.87亿元，比年初减少1.07亿元，下降了5.35%。其中：流动资产2.77亿元，较年初减少了0.92亿元，降低了25%，主要是货币资金及应收账款下降幅度

7、较大；非流动资产16.10亿元，较年初减少了0.14亿元，降低了0.88%。负债总额6.83亿元，比年初增加了1.35亿元，增长了24.59%，主要是收购前门饭店使公司贷款有所增加。股东权益12.04亿元，比年初减少了2.42亿元，降低了16.72%，其中归属于母公司股东权益9.73亿元，比年初减少了2.46亿元，降低了20.19%，主要是由于收购前门饭店溢价款冲减资本公积所致。截至2009年末，公司股本2.314亿元，资本公积2.52亿元，盈余公积1.13亿元，未分配利润3.75亿元，少数股东权益2.30亿元。在宏观经济形势不利的条件下