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《北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、股票简称：北方导航股票代码：600435公告编号：临2014-014号北方导航控制技术股份有限公司2013年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：●本次股东大会无否决议案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月8日上午9：30在公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）
2、召开。参加大会的股东及股东代表4人，代表股数386,978,397股，占公司总股本的51.97%。具体如下表：出席会议的股东和代理人人数4人所持有表决权的股份总数386,978,397股占公司有表决权股份总数的比例51.97%会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长苏立航先生主持了会议，公司在任董事8人，出席8人，公司董事夏建中、浮德海、李俊巍、陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达出席了会议；公司在任监事3人，出席3人，监事会主席郭小汀，监事田宏杰、李嬿出席了会议；公司董事会秘书赵晗
3、及见证律师出席了会议。二、提案审议情况会议以记名表决方式审议通过了如下议案：11、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。3、审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；赞成的股份
4、数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》；赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本744,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前），共计派发现金股利37,233,000元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。5、
5、审议通过了《关于<独立董事2013年度述职报告>的议案》；赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。6、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为1,780,074股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。回避的股份数385,198,323股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东北方导航科技集团有限公司回避表决。预计2014
6、年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币4.3亿元（其中军品为4.2亿元，电脑刺绣机及零配件的相关业务为0.1亿元）；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币1.1亿元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币8000万元，贷款余额最高不超过人民币3亿元。7、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案》；赞成2的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0
7、股；弃权股份数0股。聘任瑞华会计师事务所（原中瑞岳华会计师事务所）执行北方导航控制技术股份有限公司2014年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币88万元。8、以特别决议的形式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。具体如下表：议案同意反对弃权回避内容股数/股比例股数/股比例股数/股比例股数/股比例关于2013年度董事会工作报告的议386,9
8、78,397100%0/0/0/案关于2013年度监事会工作报告的议386,978,397100%0/0/0/案关于《2013年年度报告》及《2013年386,978,397100%0/0/0/年度报告摘要》的议案关于公司2013年386,978,397100%0/0/0/度利润分配的议案关于公司独立董事2013年度述职报386,978,397100%0/0/0/告的议案关于日常经营性关1,780,074100%0/0/385,198,323/联交易的议案关于聘任2014年度审计机构并决定386
