吉林森林工业股份有限公司2009年度股东大会决议公告.pdf

《吉林森林工业股份有限公司2009年度股东大会决议公告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、证券代码：：：600189：600189600189600189证券简称证券简称：：：吉林森工：吉林森工编号编号：：：临：临临临201020102010-2010---000007070707吉林森林工业股份有限公司20092009年度股东大会决议公告2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、、误导性陈述或者重、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实，并对其内容的真实、、、准确和完整承担个别及连带责任、准确和完整承担个别及连带责任。。。。重要内容提示：：：：●●●本次会议没有否决或修改提案的情况●本次会议没有否决或修改提案的情

2、况；；；；●●●本次会议召开前●本次会议召开前不存在补充提案的情况。。。。一一一、一、、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况1、召开时间：2010年4月23日上午9：00时2、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室3、表决方式：采用现场投票的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长柏广新先生6、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定7、出席情况：出席会议的股东和代理人人数5所持有表决权的股份总数（股）145,935,1261占公司有表决权股份总数的比例（%）478、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事11

3、人，出席8人，独立董事李凤日先生、董事杜崇军先生、宋建龙先生因公出差未亲自出席本次会议；公司现任监事5人，出席4人，监事刘大伟先生因公出差未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司副总经理等高级管理人员列席了会议。二二二、二、、、提案审议情况提案审议情况是弃权议案赞成比例反对票否议案内容赞成票数反对比例（%）弃权票数比例序号（%）数通（%）过12009年度董事会工作报告145,935,1261000000是22009年度监事会工作报告145,935,1261000000是32009年度财务决算报告145,935,1261000000是42010年度财务

4、预算报告145,935,1261000000是52009年度利润分配方案145,935,1261000000是6《2009年年度报告》及摘要145,935,1261000000是7关于续聘会计师事务所及确定145,935,1261000000是2010年度审计费用的议案8关于2010年度与日常经营相关19001000000是的关联交易的议案9关于发行短期融资券的议案145,935,1261000000是1关于更换董事的议案145,935,1261000000是021关于更换监事的议案145,935,1261000000是11关于修改《董事、监事津贴管理145,935,1

5、261000000是2办法》的议案1关于修改《公司章程》的议案145,935,1261000000是312009年度独立董事述职报告145,935,1261000000是4三三三、三、、、律师见证情况律师见证情况吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书，意见书认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法。备查文件：1、与会董事签字确认的股东大会决议；2、律师事务所出具的法律意见书。特此公告。吉林森林工业股份有限公司董事会二○一Ｏ年四月二十三日3