北京信维科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告.pdf

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1、证券代码：信维科技证券简称:430038公告编号：2014-008北京信维科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2014年5月21日2.会议召开地点：北京信维科技股份有限公司总部会议室3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。4.会议召集人：北京信维科技股份有限公司董事会5.会议主持人：董事长刘云龙6.召开情况合

2、法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。二、会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份1966万股，占公司股份总数的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。三、议案审议情况(一)审议通过《2013年年度报告及摘要》1.议案表决结果：同意股数1420.6万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.回避表决

3、情况：本项议案与公司股东北京恒光创新科技股份有限公司存在关联关系，北京恒光创新科技股份有限公司股东代表叶军对该项议案的表决回避。回避表决股份数为：545.4万股。(二)审议通过《2013年年度董事会工作报告》1.议案表决结果：同意股数1966万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。（三）审议通过《2013年年度监事会工作报告》1.议案表决结果：同意股数1966万股，占本次股

4、东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。（四）审议通过《2013年年度财务决算报告》1.议案表决结果：同意股数1966万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。（五）审议通过《2013年年度利润分配及资本公积金转增注册资本的方案》1.议

5、案内容：根据公司经营状况及发展需要，拟对公司2013年度利润不进行现金分红，实施资本公积金转增注册资本。经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年12月31日资本公积股本溢价余额为286.41万元。拟以公司股本19,660,000股为基数，以资本公积股本溢价向全体股东转增股本，每10股转1.456816股，共计转增2,864,100股。公司完成转增后，资本公积金余额为0元，公司总股本变更为22,524,100股，公司注册资本和实收资本变更为22,524,100元。2．议案表决结果：同意股数1966万股，占本次股

6、东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增注册资本相关事宜的议案》1、议案内容：根据公司会议第5项议案，公司拟进行资本公积转增注册资本，因此，拟授权公司董事会办理实施资本公积转增注册资本事宜。2．议案表决结果：同意股数1966万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股

7、，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。（七）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》1．议案内容：根据公司2013年度的经营情况及2014年度经营需要，公司预计2014年度与北京恒光创新科技股份有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过1500万元。2．议案表决结果：同意股数1420.6万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况：本项议案与公司股东北

8、京恒光创新科技股份有限公司存在关联关系，北京恒光创新科技股份有限公司股东代表叶军对该项议案的表决回避。回避表决股份数为：545.4万股。（八）审议《关于选举刘云龙作为公司第三届董事会董事的议案》1．议案内容：选举刘云龙作为公司第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之