北京翠微大厦股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告.pdf

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1、证券代码：603123证券简称：翠微股份公告编号：临2013-008北京翠微大厦股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议不存在否决或修改提案的情况。本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月25日上午9:00在北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

2、以现场方式召开。（二）股东出席情况出席会议的股东和代理人人数4所持有表决权的股份总数（股）223,380,000占公司有表决权股份总数的比例（%）72.53（三）会议由公司董事会召集，张丽君董事长主持。会议采取现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）公司在任董事9人，出席9人；在任监事7人，出席5人，监事张华、温杰因工作原因未出席会议；董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员等列席会议；北京市天元律师事务所律师现场见证本次会议。二、提案审议情况本次会议审议通过了全部七项议案，审议情况如下：1

3、议案同意反对反对弃权弃权是否议案内容同意票数序号比例票数比例票数比例通过12012年度董事会工作报告223,380,000100%00%00%是22012年度监事会工作报告223,380,000100%00%00%是32012年度财务决算报告223,380,000100%00%00%是42012年度利润分配预案223,380,000100%00%00%是52012年年度报告及摘要223,380,000100%00%00%是关于聘请2013年度财务审计6223,380,000100%00%00%是机构和内控审计机构的议案关于制定<股东大

4、会累积投7223,380,000100%00%00%是票制实施细则>的议案本次股东大会还听取了《2012年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况本次股东大会经北京市天元律师事务所刘晓力、杨超律师现场见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、上网公告附件《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》特此公告。北京翠微大厦股

5、份有限公司董事会2013年4月26日报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议2