北京华业地产股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告.pdf

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1、为你建筑风景股票代码：600240股票简称：华业地产编号：临2014-019北京华业地产股份有限公司2013年年度股东大会决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示本次会议不存在否决或修改提案的情况本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况一、会议召开及出席情况1.召开时间现场会议时间：2014年5月16日（星期五）下午2:00网络投票时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:002.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际

2、中心A座16层公司会议室3.召开方式：现场投票及网络投票4.出席本次股东大会会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：出席会议的股东和代理人人数2现场会议所持有表决权的股份总数（股）552,231,886占公司有表决权股份总数的比例（%）38.77通过网络投票出席会议的股东人数35网络投票所持有表决权的股份数（股）15,007,244占公司有表决权股份总数的比例（%）1.055．本次会议由公司董事会召集，董事长徐红女士主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。6.公司董事、监事和董事会

3、秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列北京华业地产股份有限公司第1页共3页为你建筑风景席本次股东大会。二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：议案同意反对弃权是否议案内容同意票数反对票数弃权票数序号比例比例比例通过12013年年度报告和摘要的议案558,178,68698.401,201,3600.217,859,0841.39是22013年董事会工作报告的议案558,178,68698.401,200,5600.217,859,8841.39是32013年监

4、事会工作报告的议案558,178,68698.401,200,5600.217,859,8841.39是42013年年度财务决算报告的议案558,178,68698.401,200,5600.217,859,8841.39是52014年年度财务预算报告的议案558,178,68698.401,200,5600.217,859,8841.39是2013年年度利润分配（预案）的6558,178,68698.408,953,8441.58106,6000.02是议案2013年度董事、监事及高级管理7人员绩效考核及薪酬兑现方案的558,178,68698.401,200,5600.217,859,88

5、41.39是议案制定2014年度董事、监事及高级8管理人员薪酬方案（草案）的议558,178,68698.401,200,5600.217,859,8841.39是案9续聘会计师事务所的议案558,178,68698.401,200,5600.217,859,8841.39是公司与华业发展2013年度日常关10联交易实际发生额及2014年度预224,283,65596.121,200,5600.517,859,8843.37是计日常关联交易的议案公司2014-2015年度预计对外提11558,178,68698.401,351,4600.247,708,9841.36是供担保的议案注：上述议案

6、中的议案第10项属日常关联交易事项，股东大会审议该事项时关联股东华业发展回避表决。第11项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况公司聘请的北京市天银律师事务所的彭山涛律师、望开雄律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集召开北京华业地产股份有限公司第2页共3页为你建筑风景程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。四、上网公告附件1、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公

7、司2013年年度股东大会的法律意见书。特此公告。北京华业地产股份有限公司董事会二〇一四年五月十七日北京华业地产股份有限公司第3页共3页