爱尔眼科2009年年度股东大会决议公告 2010-04-09.pdf

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1、证券代码：300015股票简称：爱尔眼科编号：2010-018爱尔眼科医院集团股份有限公司二ＯＯ九年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场方式召开。一、会议召开和出席情况爱尔眼科医院集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月8日在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级

2、管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共52名，代表公司有表决权股份100,479,215股，占公司有表决权股份总数的75.27％。本次会议共发出表决票52份，收回49份，代表有效表决权股份99,927,096股。二、议案审议情况以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：（一）审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

3、对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（二）审议通过了《2009年度社会责任报告》；表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（三）审议通过了《2009年董事会工作报告》；表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（四）审议通过了《

4、2009年度独立董事述职报告》；独立董事向股东大会作了独立董事年度述职报告，该报告就2009年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况，以及对公司生产经营、管理和内部控制制度建设和执行等情况进行了介绍。表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（五）审议通过了《2009年财务决算报告》；报告期内，公司实现营业收入60,645.01万元，比上年同期增长38.11%；利润总额12,431.

5、51万元，比上年同期增长70.27%；归属于母公司所有者的净利润9,248.94万元，比上年同期增长50.72%；公司基本每股收益为0.88元，比上年同期增长44.26%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（六）审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；同意以公司2009年12月31日的总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10

6、股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金46,725,000.00元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司2009年12月31日总股本133,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增133,500,000股。表决结果：同意99,890,015股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对37,081股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（七）审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公

7、司为公司的审计机构，聘期一年。表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；表决结果：同意99,725,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.8%；反对201,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（九）审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；表决结果：同意99,927,096股，占出席

8、会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（十）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；表决结果：同意99,927,096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数