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《爱尔眼科2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-12-01.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、证券代码：300015股票简称：爱尔眼科编号：2010-042爱尔眼科医院集团股份有限公司二Ｏ一Ｏ年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场方式召开。一、会议召开和出席情况爱尔眼科医院集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月30日在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司
2、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共15名，代表出席会议有表决权股份182,231,900股，占公司有表决权股份总数的68.25％。二、议案审议情况以现场记名投票表决的方式，其中第一、二项议案按照累积投票制进行，会议审议通过了以下决议：（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；会议以累积投票的方式选举陈邦、李力、郭宏伟、韩忠、张玲、叶泽、郑远民为公司第二届董事会董事（排名不分先后），其中张玲、叶
3、泽、郑远民为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：1、选举陈邦先生为公司第二届董事会非独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。2、选举李力先生为公司第二届董事会非独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。3、选举郭宏伟先生为公司第
4、二届董事会非独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。4、选举韩忠先生为公司第二届董事会非独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。5、选举张玲女士为公司第二届董事会独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
5、对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。6、选举叶泽先生为公司第二届董事会独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。7、选举郑远民先生为公司第二届董事会独立董事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（二）审议通过了
6、《关于监事会换届选举的议案》；会议以累积投票的方式选举周江军、张少钰为公司第二届监事会监事，与职工代表监事张艳琴女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：1、选举周江军先生为公司第二届监事会非职工监事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。2、选举张少钰先生为公司第二届监事会非职工监事；表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的
7、100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。（三）审议通过了《关于公司外部监事津贴标准的议案》。根据公司的实际情况，本着责权利相适应的原则，监事会拟定了公司外部监事津贴为1.5万元/年，自外部监事任职之日起计算。表决结果：同意182,231,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。三、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所李荣和廖青云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
8、具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2010年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1、爱尔眼科医院集团股份有限公司20
