论信用证欺诈的认定与防范

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1、南京师范大学毕业设计（论文）（2011届）题目：论信用证欺诈的认定与防范学院：法学院专业：法学姓名：陈豪学号：17070123指导教师：李冈0讲师南京师范大学教务处制论信用证欺诈的认定与防范内容摘要：信用证当前已成为国际贸易支付领域屮一项成熟的商业制度，但是因为信用证的特点使其自身不能防骗，所以信用证欺诈成为了国际贸易结算中最为棘手的问题。信用证欺诈的原因有很多，但其中最为主要的是信用证木身具有的独立抽象性原则和严格相符原则。信用证欺诈的种类繁多，危害巨大。本文通过介绍欺诈例外原则在美国等国的运用以及我国相关立法和司法解释，阐述了信用证欺诈的认定标准

2、问题，希望借此强调贸易双方，银行，法院等主体对信用证欺诈的防范。笔者还进一步讨论了我国在立法、司法方面防范信用证欺诈存在的问题，并提出了完善相关立法，提高法官素质的建议，以期更有效地防范信用证欺诈，保护贸易安全。关键词:信用证欺诈认定防范Abstract：Theletterofcredithadalreadybecameinternationeiltradeandpaidaripecommercialsystcminthefieldatpresent,butbecausethecharacteristicoftheletterofcrecitmake

3、sone，sownitunabletobedefendedanddeceive,theletterofcreditisswindledandbecomethemostthornyproblemmetwhileclosingininternationaltrade.Letterofcreditfraudformanyreasons,butoneofthemostimportemtistheindependenceofthecredititselfhasamabstractprincipleandtheprincipleofstrictcomplianc

4、e.Widevarietyofcreditfraud,dangerous.ThispaperdescribestheprinciplesoffraudexceptionuseintheUnitedStatesandothercountriesaswellasjudicialinterpretationoftherelevantlegislationandtoexplaintheletterofcreditfraud,identifystandords，thetwosideshopetoemphasizetrade,banks,courts，etc.a

5、gainstthemainbodyoftheletterofcreditfraud.TheauthoralsodiscussedfurtherinChinainthelegislative,judicialproblemstopreventcreditfraud,andbyimprovingtherelevantlegislation,theproposaltoimprovethequalityofjudgesinordertomoreeffectivelypreventcreditfraud,protectionoftradesecurity.Ke

6、ywords:FraudinLetterofCredit;Identified;Prevention引言：问题的提出4一、信用证欺诈概述4（-）信用证欺诈的概念4（-）信用证欺诈的原因5（三）信用证欺诈的种类6二、信用证欺诈的认定6（-）国际立法和司法实践中的信用证欺诈认定标准6（二）我国立法和司法实践中的信用证欺诈认定标准8三、信用证欺诈的防范10（-）信用证贸易主体的防范10（二）银行的防范10（三）法院的防范11（四）信用证欺诈防范的立法及司法完善12结语14参考文献14引言：问题的提出信用证在国际贸易中的使用已经有数百年的历史，并在十八世纪英

7、国法院就己有了关于跟单信用证的判例，进入二十世纪后信用证制度更有了长足的进步。它是迄今为止国际贸易中使用最为广泛的一种结算方式，英国的Kerr大法官在HarbottleLtd.v.NationalWestminsterBankLtd.案中甚至指出"Theyarethelife-bloodofinternationalcommerce•"①把信用证誉为国际贸易的生命血液。根据《跟单信用证统一惯例》UCP600的定义，信用证(LetterofCredit,L/C)是指“一项约定，不论其名称或描述如何，凡由银行(开证行)按其客户(屮请人)的耍求和指示或自己

8、主动，在符合信用证条款条件下，凭规定单据，向第三者(受益人)或其指定人付款，或承兑及支付受益人出具的汇票，或