论信用证欺诈的防范与救济

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1、天津财经大学硕士学位论文论信用证欺诈的防范与救济姓名：柯斐斐申请学位级别：硕士专业：经济法学指导教师：宋哲新20090501内容摘要近几年来，在国际贸易中信用证欺诈事件呈逐年上升趋势，给国际金融贸易秩序和当事人带来极大的损害。该类事件的频频发生，引起了中央高层领导的重视，在立法与司法领域陆续采取了一系列措施。但从目前来看，很多制度层次的问题仍亟待改进。因此研究信用证欺诈的防范与救济方法，对于国际贸易的健康发展具有重要意义．目前经济危机的影响导致信用证欺诈事件更加频发，笔者更多关注了伴随经济危机新出现的各种

2、情况和新的案例，以期对信用证欺诈的防范和救济有所裨益。本文共分四部分：第一部分研究信用证欺诈的概念、认定标准、发生原因、存在的形式、造成的危害。笔者认为信用证欺诈不应当包括基础合同中的欺诈，否则当事人便会以基础合同的事实寻求对另外一方当事人的抗辩，这样会动摇信用证制度的基础。并且任何基础合同中欺诈都可以归结为信用证法律关系的欺诈。信用证欺诈的发生其产生的原因是多方面的，但最重要的原因应当归结为信用证的独立抽象性原则。第二部分从国际社会、政府、当事人与银行的角度提出了信用证的防范措施。笔者建议国际社会应当修

3、改与制定相关立法与国际惯例，设立公司信息的查询中心，政府应当加强信用证的执法措施。本文还从卖方、买方，银行的角度谈到反信用证欺诈的防范措施。第三部分研究信用证欺诈的两种救济措施，国际上通常采用的两种方式：一是由开证行拒付，另外一种是申请法院禁令．目前学术界对开证行是否应当有拒付权存在争议，笔者认为立法应当赋予与开证行享有拒付权，理由在于民法中的“欺诈使一切无效”和欺诈违背民法诚实信用的原则。禁付令的法理依据是信用证欺诈例外原则，笔者认为我们应建立信用证禁付令制度．第四部分笔者针对我国目前现状，提出了进行反

4、信用证欺诈建设的若干建议：包括完善刑法关于信用证诈骗罪的规定，完善我国民事诉讼法关于诉讼保全的规定，制定一部系统的信用证法律，健全支付令制度。关键词：信用证欺诈防范司法救济AbstractCreditfraudaf瓤reshavebeenascendinginthepastyears．whichhavedonegreatdamagetointernationalfinanceandtradesystemandbothparties．Thehigllleadersinthecentreattachimpor

5、tancetothefrequencyoccurrenceandadoptaseriesofmeasuresinthele西slationandjudicaturedomain．融agreatmanyproblemswimsystemarrangementneedtobeameliorated,therefore,tostudytheexuberantdevelopmentofinternationaltrade．1f11edissertationismadeupoffourparts．Thefirsts

6、egmentistostudytheconceptofcreditfraud，cognizancestandard，occurrencecause，theformsofexistenceandgreatimperil，inwhichthepenmandeemst11atcreditfraudshouldnotincludethefraudfromthebasiccontract,orelseonepartywilldemurtheotherpartyonbasicofthefactfrombasiccon

7、tractanditwillshakethefoundationofacredit，besidesanyfraudfrombasiccontractCallboildowntothefraudfromcodexconnectionofacredit．Thesecondsegmentbringsforwardthemeasuresofkeepingawaycreditfraudattheangleoftheintemationalcommunity,thegovenmaent．bothpartiesandt

8、hebank．Thepcnnamesuggeststhattheinternationalcommunityshouldamendandestablishthecorrelativele：gJslationandintemationalconvention．setupthequerycenterofcorporationinformation．Thegovernmentshouldstrengthentheexecutivem