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1、金发科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案一一一、一、、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍1、公司基本信息。本公司全称：“金发科技股份有限公司”；股票简称：“金发科技”，股票代码：“600143”，上市交易所：“上海证券交易所”；公司注册地址：“广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号”。2、公司资产规模与业务性质。2011年末，公司总资产为100.6亿元。公司的主营业务为改性塑料的研发、生产和销售。公司是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，拥有阻燃树脂、增
2、强树脂、增韧树脂、塑料合金共4大系列、100多个品种、4,000多种牌号的产品，主导产品市场占有率稳居国内市场前列，竞争优势明显。3、公司组织架构：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。公司设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了相应的议事规则。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会，董事会成员中设4名独立董事，保证董事会决策的客观性和科学性。公司根据市场开拓需要设立了营销中心，下设
3、国际营销部、车用材料部等销售部门；根据产品研发需要设立了技术发展中心和产品研发中心；根据生产管理需要设立了采购部、计划仓储部、生产部、品质部、人力资源部、办公室、财务部、审计部、证券事务部等部门。第1页，共5页4、公司控股及参股公司情况注册资本///公司持股成立时间实收资本主营业务注册地址名称比例（（（万元（万元））））（1）公司直接控股、参股企业上海改性塑料的生产、上海青浦区朱家角镇工业园区2001-10-1137,000100%金发销售康园路88号天津改性塑料的生产、天津空港物流加工区西三道2009-11-2018,00
4、0100%金发销售166号A2-179江苏改性塑料的生产、昆山开发区光电产业园澄湖路2010-11-1963,880100%金发销售北侧、微山湖路南侧绵阳改性塑料的生产、绵阳高新区永兴工业园（绵安北2004-10-1510,000100%长鑫销售路）香港改性塑料、化工原香港九龙旺角广华街45号广发2009-07-03300万港元100%金发材料的国际贸易商业中心12楼1211室金发化工新型材料业务广州市高新技术产业开发区科2009-10-138,000100%投资的培育学城科丰路33号A1栋101房绵阳管道防腐涂料生绵阳高新
5、区永兴工业园（绵安北2003-08-206,000100%特塑产、销售路）山西纺织新材料的研2008-05-2010045%晋中市榆次工业园区恒天究、开发金发广州市高新技术产业开发区科小额贷款、管理咨小额2010-06-0710,00020%学城揽月路80号科技创新基地询贷综合服务楼第六层623B（2）公司间接控股、参股企业东特高分子材料生产、2007-12-1750100%绵阳高新区永兴镇永安路科技销售金淳光电新材料研究、广州市天河区柯木塱高唐工业2011-03-021,000100%新材开发、生产、销售区高普路85号自编
6、3栋301绿可新型建筑、装饰材广州市天河区柯木塱高唐工业2010-12-296,60051%木塑料的研究、开发区高普路85号自编3栋珠海降解塑料的生产、珠海市高栏港经济区石油化工2009-07-0841,00051.22%万通销售区碧阳路金发玻璃微珠示踪剂的广州市高新技术产业开发区科2010-03-091,00051%溯源研究开发学城科丰路33号A1栋108房吉林10,000/改性助剂的研发、2010-10-2150%吉林市龙潭区珠江路金谷2,000生产上海计量科技领域的技上海市青浦区公园东路1155号2010-08-061
7、,00030%金玺术开发与技术服务1001室上海塑料科技专业领域上海市普陀区云岭东路345号2008-06-1212520%天材内的技术服务141幢303室第2页，共5页嘉卓化工产品、化妆品、深圳市龙岗区坪山街道赤坳工1998-12-285,00010%成涂料的生产、销售业区99号厂房2栋单层二二二、二、、、组织保障组织保障1、成立内控工作领导小组：为保障内部控制规范化工作的顺利实施，公司成立以董事长为首的内控工作领导小组，组长为袁志敏，副组长为李南京、张俊，小组成员有：崔毅、梁荣朗、蔡彤旻、聂德林、宁红涛以及各子公司总经理
8、，其中袁志敏为内控实施工作的第一责任人，各高管为所管辖系统的内控直接责任人、各子公司总经理为子公司内控直接责任人。领导小组负责内部控制规范化实施的工作指导与决策，包括审议工作计划与方案，确定内控实施范围、评价标准、缺陷整改方案等重要事宜。2、成立内控实施项目组：公司成立内控实施项目组负责推
