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《万科集团内部控制规范实施工作方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、房地产智库.comwww.home8848.com万科企业股份有限公司内部控制规范实施工作方案一、公司基本情况介绍万科企业股份有限公司，简称万科，股票代码000002、200002，深圳证券交易所主板上市，公司成立于1984年5月，是国内首批上市的企业之一，总部位于深圳市盐田区大梅沙环梅路33号，业务范围主要为房地产开发及物业管理业务，是目前中国最大的专业住宅开发企业。截止2010年12月31日,公司总资产2156亿、2010年销售金额1082亿，销售面积898万平方米，业务覆盖了以珠三角、长三角、环渤海和中西部城市经济圈为重点的47个城市。公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构
2、，明确职责权限，组织架构图如下：股东大会董事会监事会董事会主席监事会主席/党委书记总裁监事会办公职工委员会党委办公室室执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁投融资万创设流程与财务与总裁人力董事建筑研工程管审计监察物业事深圳区域上海区域北京区域成都区域本与营销计管理信息管内控管办公资源会办究中心理部部业本部本部本部本部部管理部中心理部理部室部公室采购成本税务客户关系企业公民品牌法务部物业子公司城市地产公司城市地产公司城市地产公司城市地产公司管理部管理部管理部管理部办公室管理部主要控股及参股公司情况：2010年营业收入2010年末
3、总资产公司名称权益上年主要开发项目（万元）（万元）深圳市万科房地产有限公司100%491,711.502,452,603.51金域华府，第五园广州万科房地产有限公司100%446,969.821,058,062.12天河御品，金域蓝湾东莞万科房地产有限公司100%284,601.04807,208.53金域蓝湾，虹溪诺雅佛山万科置业有限公司100%126,683.74805,689.27金域华庭，新城湾畔上海万科投资管理有限公司100%735,443.672,266,020.92金色城市、七街坊浙江万科南都房地产有限公司100%227,373.471,176,726.08良渚文化村、泉水
4、湾北京万科企业有限公司100%213,385.781,824,590.74假日风景，红狮家园天津万科房地产有限公司100%237,942.60960,398.48东丽湖，假日润园武汉市万科房地产有限公司100%187,473.001,460,707.00金色家园,魅力之城沈阳万科房地产开发有限公司100%123,901.421,089,421.25金域蓝湾，魅力之城成都万科房地产有限公司100%135,028.93897,811.53魅力之城、海悦汇城二、公司内部控制建设现状万科历来重视内部控制工作，认识到内部控制在公司治理和内部管理方面所具有的重珠峰高度8848第1页@九舍会+QQ40
5、08408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com要意义。《企业内部控制基本规范》征求意见稿出台后，为了进一步提升内控工作的系统性及专业性，2007年8月，公司聘请德勤华永会计师事务所为内控工作顾问，协助公司系统的梳理和指导内控管理体系建设工作。目前，公司已建立了深入业务管理体系的内控组织，覆盖了较全面的业务领域及流程，梳理了相应流程的主要风险点及关键控制活动，完善了内控评估与缺陷整改的流程，初步建立了各级组织内控信息沟通机制。公司内控建设工作在本公司董事会领导下展开，公司财务与内控管理部负责公司总部及各所属公司的内控管理工作，其中内控专职人员三至五人。总部各专业部
6、门如成本管理部、采购管理部、人力资源管理部、投融资与营销管理部等均设置内控专员，负责公司范围内本专业系统的内控建设工作。各所属公司总经理为内控建设第一责任人，财务负责人为内控建设执行负责人，至少设置内控专员一名，具体组织协调该公司的内控管理工作。各所属公司每个部门设置一名内控对接人，负责本部门的内控管理工作。万科推行“实质内控”的管理模式，避免内控工作流于形式化。在真实评估内控缺陷基础上，注重采取有效行动，通过系统的、流程化的解决方案，帮助业务部门解决和降低实际风险，提高效率，使内控工作不仅成为价值守护的过程，也成为价值创造的过程。目前内控面临的挑战是公司发展速度很快，拓展了新的业务领域
7、，新公司多，新员工多，迫切需要内控体系及时、有效地覆盖到新的流程，使内控建设保持与公司业务发展同步。三、内部控制基本规范实施专项组织工作为了更好提高内控建设水平，按内部控制基本规范实施各项工作，公司成立内控建设委员会。委员会职责：负责公司内控建设的推动工作，在公司范围内建设良好的内控环境，保证内控体系设计完整和有效运行，落实内部控制基本规范相关要求，对公司内部控制体系建设过程中重要问题进行指导并制定相应政策。主任：董事会主席王石执行
