九十八年股东常会议事手册_2001120112155241.pdf

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1、證券代號：2364倫飛電腦實業股份有限公司九十八年股東常會議事手冊1中華民國九十八年五月二十二日高雄縣大寮鄉大發工業區華西路三十一號目錄壹、開會程序................................................................................................1貳、議程................................................................................................2參、報告事項..................

2、..............................................................................3肆、承認事項................................................................................................4伍、討論事項................................................................................................6陸、臨時動議.....

3、...........................................................................................8柒、附錄監察人審查決算報告書.........................................................................10九十七年度營業報告書..........................................................................11九十七年度財務報表....................

4、.........................................................12會計師查核報告....................................................................................16九十七年度虧損撥補表.........................................................................18本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂條文對照表...............19本公司「私募無擔保可轉換公司債發行

5、辦法與發行條件」...............34本公司「章程」....................................................................................39本公司「股東會議事規則」.................................................................43本公司董事、監察人持股情形.............................................................45倫飛電腦實業股份有限公司九十八年股東常會開會程

6、序一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項四、承認事項五、討論事項六、臨時動議七、散會-1-倫飛電腦實業股份有限公司九十八年股東常會議程時間：中華民國九十八年五月二十二日(星期五)上午九時整地點：高雄縣大寮鄉大發工業區華西路三十一號一、報告事項：(一)監察人審查本公司九十七年度決算報告。二、承認事項：(一)本公司九十七年度營業報告書。(二)本公司九十七年度財務報表。(三)本公司九十七年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(二)本公司辦理私募無擔保可轉換公司債案。四、臨時動議：五、散會。-2-報告事項第一案：監察人審查本公司九十七年度決算報告。說明：

7、監察人審查本公司九十七年度決算報告，詳如監察人審查決算報告書(請參閱本手冊第10頁)。決定：-3-承認事項第一案董事會提案由：本公司九十七年度營業報告書，謹提請承認。說明：一、本公司九十七年度營業報告書(請參閱本手冊第11頁)，業於九十八年四月十日經第九屆第五次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。二、謹提請承認。決議：第二案董事會提案由：本公司九十七年度財務報表，謹提請承認。說明：一、本公司九十七年度財務報表(請參閱本手冊第12頁至第15頁)